珠江钢琴：珠江钢琴2020年度股东大会法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

　　　　 广东君厚律师事务所

关于广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　　　2020 年度股东大会的

　　　　　　　　法律意见书

　　　　　　　　广东君厚律师事务所

　　地址：广东省广州市天河区天河路 101 号 14 楼

　　　　　　　 电话：020-85608818

　　　　　　　 传真：020-38988393

　　　　　　　　　邮编：510620

　　　　　　　　　 2021 年 5 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

　　　　　　　　　　　　 广东君厚律师事务所

　　　　　　　关于广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年度股东大会的法律意见书

致：广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　 广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受广州珠江钢琴集团股份有限

公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘伟华律师、廖立敏律师（以下简称“本

所律师”）出席并见证了公司 2021 年 5 月 13 日召开的 2020 年度股东大会（以

下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公

司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市

规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件以及《广州珠江钢琴集团

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州珠江钢琴集团股份有

限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，

就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决

程序和表决结果等相关事宜进行审查，并出具法律意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

员和召集人的资格、表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东

大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的

规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真

实性、准确性和完整性发表意见。

　　 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所

证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前己经发生或

者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行

了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件按

有关规定予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。非经本所律

师书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

　　 基于上述，本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、

道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集和召开程序

　　（一）本次股东大会由公司第三届董事会根据 2021 年 4 月 13 日召开的第三

届董事会第二十七次会议决议而召集；公司董事会于 2021 年 4 月 15 日分别在《中

国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）上刊登

了《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》（以下

简称“《股东大会通知》”）。经核查，《股东大会通知》载明了本次股东大会的届

次、召集人、会议召开的合法与合规性、会议召开日期与时间、投票规则、会议

召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点；会议审议事项、议案编码；

会议登记事项；参加网络投票的具体操作流程；股东有权出席并可书面委托代理

人出席并参加表决的说明；会议常设联系人姓名、电话等相关信息。

　　（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式于 2021 年 5 月

13 日召开，其中：

　　1、本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 13 日 14:30 在广州市增城区永宁

街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室召开，由

公司董事长李建宁先生主持，就《股东大会通知》明确的审议事项进行了审议。

　　2、本次股东大会按照《股东大会通知》，通过深圳证券交易所交易系统、深

圳证券交易所互联网投票系统为股东提供了网络投票安排：（1）通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 13 日上午 9：15～9：25，9：

30～11：30，下午 13：00～15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为 2021 年 5 月 13 日上午 9：15 至下午 15：00。

　　经核查，本所律师认为，本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与《股

东大会通知》披露一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

　　（一）出席本次股东大会会议人员的资格

　　1、出席本次股东大会会议的股东及股东代理人

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 12 人，所代表股份合计

917,966,701 股，占公司股份总数的 67.5810%，其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人

　　经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股

东和股东代表共 6 人，代表有表决权股份共计 917,918,201 股，占上市公司总股

份的 67.5774%。

　　经本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东 均为在股权登记日

（2021 年 5 月 6 日）深圳证券交易所收市后，拥有公司股票并且在中国证券登

记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东；同时，出席本次股东大会现场会议

的股

查看公告全文…