精艺股份：第六届董事会第十二次会议决议公告

　　　 广东精艺金属股份有限公司

　　　 Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.

　 证券代码：002295　　　　　　　　证券简称：精艺股份　　　公告编号：2021-031

　　　　　　　　　　　　　 广东精艺金属股份有限公司

　　　　　　　　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十二次会议通知已于 2021 年 5 月 6 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送

达全体董事。

　 2、召开方式：本次会议于 2021 年 5 月 12 日在广东省佛山市顺德区北�镇

西海工业区公司 101 会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

　 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

　 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高

级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于对外出租部分闲置房产的议案》

　　同意公司将坐落于佛山市顺德区北�镇黄龙村龙涌龙汇路 1 号公司的马龙

科技产业园的厂房一的 1-2 楼以及占用的土地出租给佛山市顺德区凯硕精密模

具自动化科技有限公司使用，对外出租建筑面积合计为 12,534 �，对外出租土

地分摊占地面积合计为 7,300 �，租赁期限自 2021 年 5 月 16 日起至 2024 年 5

月 31 日止，预计租金总收入为 1,128.92 万元。董事会授权公司管理层在董事会

审批权限范围内负责具体实施上述对外出租事项及签署相关合同文件。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对

第六届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》详见 2021 年 5 月 14 日指

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定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东精艺金属股

份有限公司关于对外出租部分闲置房产的公告》详见 2021 年 5 月 14 日指定信息

披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 14 日

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