中瓷电子：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：003031　　　　　　　 证券简称：中瓷电子　　　　 公告编号：2021-038

　　　　　　　　　 河北中瓷电子科技股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）9:30-12:00

　　（2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5

月 12 日上午 9:15-9:25　 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5

月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号

　　3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 现场会议主持人：董事长王强先生

　　6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文

件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

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　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 22 名，其所持有表决

权的股份总数为 80,028,200 股，占公司股份总数的 75.0264%。

　　1. 现场会议的出席情况

　　通过现场投票的股东 7 人，代表股份 80,000,200 股，占上市公司总股份的

75.0002％。

　　2. 网络投票情况

　　通过网络投票的股东 15 人，代表股份 28,000 股，占上市公司总股份的

0.0262％。

　　3. 中小股东出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理

人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 18

人，持有表决权的股份数为 4,418,981 股，占公司股份总数的 4.1428％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（石家庄）

事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　　 二、提案审议表决情况

　　　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议

案：

　　　 （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　　 表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；

反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股

份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃

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权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

　　（二）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；

反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股

份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

　　（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999

％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股

份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

　　（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；

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反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股

份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

　　（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；

反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意 4,418,

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