上海钢联：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300226　　　　　证券简称：上海钢联　　公告编号：2021-056

　　　　　　　　　 上海钢联电子商务股份有限公司

　　　　 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商

务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审

议通过，决定于 2021 年 5 月 31 日（星期一）召开公司 2021 年第二

次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次

会议审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决

定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 14:45

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月

31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月31日上午9:15-下午

15:00的任意时间。

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　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结

合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、

网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

二次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 24 日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼。

　 二、 会议审议事项

　　1、《关于控股子公司钢银电商向公司控股股东借款暨关联交易

的议案》；

　　上述议案已经第五届董事会第十三次会议审议通过。上述议案详

见公司 2021 年 5 月 13 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案为影响中小

投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管

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及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表

决单独计票并披露。

　 三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　　　　　《关于控股子公司钢银电商向公司控股股东借款暨

　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　关联交易的议案》

　 四、会议登记方法

　 1、登记时间：2021 年 5 月 25 日-26 日，上午 9:30-11:30，下午

13:30-17:00。

　 2、登记方式：

　 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人

委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股

东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身

份证明办理登记手续；

　 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股

东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　 （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填

写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认，并附身份证及股

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东账户卡复印件。传真或信函须在 2021 年 5 月 26 日 17:00 前送达或

传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受

电话登记。

　　3、登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司

证券部（上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 9 楼），邮编：200444；

传真号码：021-66896911。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　 本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程见附件 1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系人：谢芳、刘军

　　（2）联系电话：021-26093997

　　（3）传真：021-66896911

　　2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用

自理。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第十三次会议决议》；

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附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件 2：《股东参会登记表》；

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