嘉应制药：第五届董事会第二次临时会议决议公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第五届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：002198　　　　 证券简称：嘉应制药　　　　　　 公告编号：2021-027

　　　　　　　　　 广东嘉应制药股份有限公司

　　　　　　 第五届董事会第二次临时会议决议公告

　　 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次

临时会议通知已于 2021 年 5 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全

体董事、监事及高级管理人员。2021 年 5 月 12 日，会议如期以通讯方式举行。

　　2、会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

　　3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由代理董事长代会波

先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议

合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了关于提名徐胜利

先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案。

　　公司独立董事在会上发表了独立意见，具体详见公司于《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于

提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-028）及《独立

董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第五届董事会第二次临时会议决议公告

　　该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

　　　 2、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了关于提名肖义南、

冀延松及郭华平为第五届董事会独立董事候选人的议案。

　　公司独立董事在会上发表了独立意见，详见公司于《证券时报》、《中国证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于提名

第五届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-029）及《独立董事关

于第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

　　　 3、会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了关于召开公司 2021

年第二次临时股东大会的议案。

　　公司董事会同意于 2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 14：30 在广东嘉应制

药股份有限公司三楼会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述应

提交股东大会表决的议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进

行。

　　《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》 （公告编号：

2021-030）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　　 三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二次临时会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东嘉应制药股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 12 日

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