海能达：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：002583　　　　　　　 证券简称：海能达　　　　　 公告编号：2021-050

　　　　　　　　　　　　 海能达通信股份有限公司

　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示 ：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

　　一、会议召开和 出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议于 2020 年 5 月 13 日 14：30 开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 13

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。。

　　2、会议召开地点

　　深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

　　3、会议方式

　　现场记名投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事兼总经理蒋叶林先生

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 21 人，代表公司发行在外有表决权股

份 960,162,318 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 52.1948%，其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 10 人，代表有表决权的股份

数为 953,830,322 股，占公司有表决权股份总数的 51.8506%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 11 人，代表

有表决权的股份数为 6,331,996 股，占公司有表决权股份总数的 0.3442%。

　　（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单

独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 14 人，代表有表

决权的股份数为 7,818,961 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.8143%。

　　8、公司部分高管、监事及见证律师列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所

见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表 决情况

　　本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于公 司 2020 年年度报 告及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意 959,874,068 股（其中现场投票 953,830,322 股同意，网络

投票 6,043,746 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数 的 99.9700%；反对

190,250 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃 权 98,000 股，占

出席股东大会有表决权股份总数的 0.0102%。表决结果：通过。

　　2、审议并通过《关于公 司 2020 年董事会 工作报告的议案》。

　　 表决结果：同意 959,874,068 股（其中现场投票 953,830,322 股同意，网络

投票 6,043,746 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数 的 99.9700%；反对

190,250 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃 权 98,000 股，占

出席股东大会有表决权股份总数的 0.0102%。表决结果：通过。

　　 3、审议并通过《关于公 司 2020 年监事会 工作报告的议案》。

　　 表决结果：同意 959,874,068 股（其中现场投票 953,830,322 股同意，网络

投票 6,043,746 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数 的 99.9700%；反对

190,250 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃 权 98,000 股，占

出席股东大会有表决权股份总数的 0.0102%。表决结果：通过。

　　 4、审议并通过《关于公 司 2020 年年度财 务决算报告的议案》。

　　 表决结果：同意 959,874,068 股（其中现场投票 953,830,322 股同意，网络

投票 6,043,746 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数 的 99.9700%；反对

190,250 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃 权 98,000 股，占

出席股东大会有表决权股份总数的 0.0102%。表决结果：通过。

　　 5、审议并通过《关于公 司 2020 年度利润 分配的预案》。

　　 表决结果：同意 959,969,068 股（其中现场投票 953,830,322 股同意，网络

投票 6,138,746 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数 的 99.9799%；反对

190,250 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权 3,000 股，占

出席股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。表决结果：通过。

　　 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　 同 意 7,625,711 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

97.5284%； 反 对 190,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 表 决 权 股 份 总 数 的

2.4332% ； 弃 权 3,000 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0384%。

　　 6、审议并通过《关于董事、监 事、高级管理人员 2021 年薪酬的预案》。

　　 表决结果：同意 952,518,064 股（其中现场投票 952,343,557 股同意，网络

投票 174,507 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数 的 99.2039%；反对

7,644,254 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.7961%；弃权 0 股，占出

席股东大会有表决权股份总数的 0.00

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