百润股份：2020年度股东大会决议公告

　 证券代码：002568　　　　　证券简称：百润股份　　　　公告编号：2021-029

　　　　　 上海百润投资控股集团股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

　　2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和召集情况

　　1． 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 13 日下午 14:30。

　　（2）网络投票时间为 2021 年 5 月 13 日。

　　 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年

5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间

的任意时间。

　　（3）股权登记日：2021 年 5 月 6 日。

　　2．现场会议地点：

　　上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 5。

　　3．会议召集人：公司董事会

　　4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 71 名，代表股份 301,947,151

股，占公司总股份的 56.3489%。其中出席现场会议的股东及授权代表 10 人，代

表股份 222,368,083 股，占公司总股本的 41.4980%；通过网络投票的股东及授权

代表 61 人，代表股份 79,579,068 股，占公司总股本的 14.8509%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大

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会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　四、会议审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意 301,940,251 股，占与会有表决权股份总数的 99.9977%；反

对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 6,900 股，占与会有表决权

股份总数的 0.0023%。

　　其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

小投资者表决结果：同意 79,632,968 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.9913%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权

6,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0087%。

　　（二）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意 301,940,251 股，占与会有表决权股份总数的 99.9977%；反

对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 6,900 股，占与会有表决权

股份总数的 0.0087%。

　　其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

小投资者表决结果：同意 79,632,968 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.9913%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数 0.0000%；弃权 6,900

股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0087%。

　　（三）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意 301,940,251 股，占与会有表决权股份总数的 99.9977%；反

对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 6,900 股，占与会有表决权

股份总数的 0.0023%。

　　其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

小投资者表决结果：同意 79,632,968 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.9913%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权

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6,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0087%。

　　（四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意 301,940,251，占与会有表决权股份总数的 99.9977%；反对

0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 6,900 股，占与会有表决权股

份总数的 0.0023%。

　　其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

小投资者表决结果：同意 79,632,968 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.9913%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权

6,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0087%。

　　（五）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意 301,940,251 股，占与会有表决权股份总数的 99.9977%；反

对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 6,900 股，占与会有表决权

股份总数的 0.0023%。

　　其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

小投资者表决结果：同意 79,632,968 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

99.9913%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权

6,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0087%。

　　（六）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的

议案》

　　表决结果：同意 301,940,251 股，占与会有表决权股份总数的 99.9977%；反

对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 6,900 股，占与会有表决权

股份总数的 0.0023%。

　　其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

小投资者表决结果：同意 79,632,968 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的

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