桂林三金：关于召开2020年度股东大会的提示性公告

证券代码：002275　　　　　 证券简称：桂林三金　　　 公告编号：2021-015

　　　　　　　　　 桂林三金药业股份有限公司

　　　 关于召开2020年度股东大会的提示性公告

　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月27日召开的

第七届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》，

决定于2021年05月20日召开公司2020年度股东大会。公司已于2021年04月29日在

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

上刊登了《桂林三金药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。现

将有关事项再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议届次：2020年度股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议审议同意召开

公司2020年度股东大会，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

　　4．会议召开时间：

　　现场会议的召开时间：2021年05月20日下午15:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年05月20

日9:15―9:25,9:30―11:30 和13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年05月20日9:15-15:00期

间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

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形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公

司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重

复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2021年05月13日（星期四）

　　7. 出席对象：

　　（1）截止2021年05月13日15时深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托

书附后）；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：广西桂林市金星路1号公司一楼大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．审议《2020 年年度报告全文及摘要》；

　　2．审议《2020 年度董事会工作报告》；

　　3．审议《2020 年度监事会工作报告》；

　　4．审议《2020 年度财务决算报告》；

　　5．审议《2021 年度财务预算报告》；

　　6．审议《2020 年度利润分配预案》；

　　7．审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　8．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　9．审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

　　10．审议《关于 2021 年度为孙公司提供担保额度预计的议案》；

　　11．审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　　12．审议修订后的《董事会议事规则》；

　　13．审议修订后的《独立董事工作制度》；

　　14．审议修订后的《股东大会议事规则》；

　　15．审议修订后的《对外担保管理制度》；

　　16．审议修订后的《关联交易管理制度》；

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　　17．审议修订后的《募集资金管理制度》；

　　18．审议《对外投资管理制度》；

　　19．审议《累积投票制制度》；

　　20．审议修订后的《监事会议事规则》。

　　【注】：公司独立董事已经向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，

并将在本次股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议

通过，详细内容见2021年04月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的决议公告。

　　其中议案6、议案8、议案9和议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，

股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公

司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外

的其他股东。）；议案11属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的

三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　提案编码　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　　 100　　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　√

　非累积投

　　票提案

　　1.00　　　《2020 年年度报告全文及摘要》　　　　　　　　　　　　√

　　2.00　　　《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　√

　　3.00　　　《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　√

　　4.00　　　《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　√

　　5.00　　　《2021 年度财务预算报告》　　　　　　　　　　　　　　√

　　6.00　　　《2020 年度利润分配预案》　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报

　　7.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　告》

　　8.00

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