茂化实华：第十一届董事会第八次临时会议决议公告

证券代码：000637　　证券简称：茂化实华　　公告编号：2022-003

　　　　　　　 茂名石化实华股份有限公司

　　　　 第十一届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第八次临时会议于 2022 年 1 月 24 日以现场加视频通讯表决方式召

开。本次会议的通知于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件方式送达全体董

事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，9 名董事参加

会议并表决；会议由公司董事长范洪岩召集主持。本次会议的通知、

召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司

章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的

议案》

　　表决情况：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

　　本议案尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

　　董事杨越投反对票，反对理由：律所尽调报告对该收购案所提示

的风险如何有效化解仍未明朗，且后续面临较大资金压力。宜规避风

险，继续聚焦主业。

　　董事许军投反对票，反对理由：法律尽职调查提示的风险如何有

效化解仍不明确，且后续面临较大资金压力，建议聚焦主业。

　　详见 2022 年 1 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网《关于现金收

购北京信沃达海洋科技有限公司 69%股权的公告》（公告编号：2022-

　　　　　　　　　　　　　　　 2

004）以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第八次临时会议

相关事项的独立意见》。

　　（二）《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的议

案》

　　表决情况：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

　　本议案尚需公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

　　董事杨越投反对票，反对理由：律所尽调报告对该收购案所提示

的风险如何有效化解仍未明朗，且后续面临较大资金压力。宜规避风

险，继续聚焦主业。

　　董事许军投反对票，反对理由：法律尽职调查提示的风险如何有

效化解仍不明确，且后续面临较大资金压力，建议聚焦主业。

　　详见 2022 年 1 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网《关于公司向

银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的公告》（公告编号：2022-

005）以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第八次临时会议

相关事项的独立意见》。

　　（三）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

　　董事杨越投反对票，反对理由：律所尽调报告对该收购案所提示

的风险如何有效化解仍未明朗，且后续面临较大资金压力。宜规避风

险，继续聚焦主业。

　　董事许军投反对票，反对理由：法律尽职调查提示的风险如何有

效化解仍不明确，且后续面临较大资金压力，建议聚焦主业。

　　公司董事会定于 2022 年 2 月 10 日（周四）采取现场表决和网络

投票相结合方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。现场会议于

2022 年 2 月 10 日下午 2：45 时在公司七楼会议室召开。

　　详见 2022 年 1 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网《关于召开公

司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。

　　三、备查文件

　　　　　　　　　　　　　　　 2

　 1、经董事签字及加盖董事会印章的第十一届董事会第八次临时

会议决议；

　 2、独立董事对本次会议相关事项的独立意见。

　　　　　　　　　　　　　　 茂名石化实华股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 26 日

　　　　　　　　　　　　　　2

查看公告全文…