金风科技：关于召开2020年年度股东大会的通知

股票代码：002202　　股票简称：金风科技　　　公告编号：2021-036

　　　　　　　新疆金风科技股份有限公司

　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十八次会议决议召开公司 2020 年年度股东大会，本次股东大会采取

现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项

通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司

第七届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）下午 14:30

　　（2）网络投票时间：2021 年 6 月 28 日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2021 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 6 月 28 日上午

9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结

合的方式。

　　公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投

票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或

网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网

络重复投票，以第一次投票为准。

　　公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具

体内容请参见公司 H 股相关公告）。

　　6、股权登记日及出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东

大会的 A 股股权登记日为 2021 年 6 月 21 日（星期一），凡持有本公

司 A 股股票，且于 2021 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出

席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并

于 2021 年 5 月 28 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权

参加公司本次股东大会；2021 年 5 月 29 日至 2021 年 6 月 28 日（包

括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　特别决议案：

　　1、审议《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的

议案》。

　　普通决议案：

　　2、审议《金风科技 2020 年度董事会工作报告》；

　　3、审议《金风科技 2020 年度监事会工作报告》；

　　4、审议《金风科技 2020 年度审计报告》；

　　5、审议《金风科技 2020 年度利润分配预案的议案》；

　　6、审议《金风科技 2020 年度报告》；

　　7、审议《关于为子公司代为开具保函的议案》；

　　8、审议《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额

度的议案》；

　　9、审议《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；

　　10、审议《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议

案》；

　　11、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

　　12、审议《关于调整与关联方 2021 年度日常关联交易（A 股）

预计额度的议案》；

　　13、审议《关于调整 2021 年度持续性关连交易（H 股）豁免额

　度的议案》；

　　　　14、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》。

　　　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　　　其中：第 2 项及第 4-11 项议案为公司第七届董事会第十六次会

　议审议通过，第 3 项议案为公司第七届监事会第十次会议审议通过，

　第 12 项和第 13 项议案为公司第七届董事会第十七次会议审议通过，

　第 1 项和第 14 项议案为公司第七届董事会第十八次会议审议通过，

　具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 27 日、2021 年 4 月 13 日、2021

　年 4 月 27 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

　（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　　　上述第 1 项议案属于特别决议案，须由出席本次股东大会的股东

　（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。

　　　　第 12 项和第 13 项议案涉及关联（连）交易，关联（连）股东将

　回避表决。

　　　　本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司

　的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以

　上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果

　进行公开披露。

　　　　三、提案编码

提案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

100　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　　√

非累积投票提案

特别决议案

1.00　　《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》　　　 √

普通决议案

2.00　　《金风科技 2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　 √

3.00　　《金风科技 202

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