宝莫股份：2020年年度股东大会决议的公告

证券代码：002476　　　　证券简称：宝莫股份　　　　公告编号：2021-022

　　　　　　　　山东宝莫生物化工股份有限公司

　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：2021 年 5 月 13 日下午 14:30

　　2.召开地点：成都市锦江区下沙河铺街 42 号望江宾馆文莱厅

　　3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长吴锋先生

　　6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　7.通过现场和网络投票的股东共 10 人，代表股份 98,884,230 股，占公司总

股份的 16.1576%。

　　其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 97,287,530 股，占公司总股份

的 15.8967%。

　　通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,596,700 股，占公司总股份的

0.2609%。

　　8.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京时代九和律师事务

所承办律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1.本次股东大会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　 2.本次股东大会提案的表决结果：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占出席会　　　　　　　　　占出席　　　　　　 占出席

号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 议有表决　　　　　　　　　会议有　　　　　　 会议有　　提案是

　　　　　　 提案名称　　　　　股份数　　　　　权股份总　 股份数　　　　 表决权　　股份数　 表决权　　否获得

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数比例　　　　　　　　　　股份总　　　　　　 股份总　　通过

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数比例　　　　　　 数比例

1　 2020 年年度报告全文　　　97,476,130　　　 98.5760%　 1,408,100　　　1.4240%　　 0　　　0.0000%　　 是

　　　　　　 及摘要

2　 2020 年度董事会工作　　　97,476,130　　　 98.5760%　 1,408,100　　　1.4240%　　 0　　　0.0000%　　 是

　　　　　　　报告

3　 2020 年度财务决算报　　　97,536,130　　　 98.6367%　 1,348,100　　　1.3633%　　 0　　　0.0000%　　 是

　　　　　　　 告

4　 关于公司 2020 年度　　　 97,476,130　　　 98.5760%　 1,408,100　　　1.4240%　　 0　　　0.0000%　　 是

　　 利润分配预案的议案

5　 关于续聘 2021 年度　　　 97,536,130　　　 98.6367%　 1,348,100　　　1.3633%　　 0　　　0.0000%　　 是

　　　 审计机构的议案

6　 2020 年度监事会工作　　　97,536,130　　　 98.6367%　 1,348,100　　　1.3633%　　 0　　　0.0000%　　 是

　　　　　　　报告

7　 关于提请股东大会补　　　 97,536,130　　　 98.6367%　 1,348,100　　　1.3633%　　 0　　　0.0000%　　 是

　　　选公司监事的议案

　　　　　　　　　　 非独立

　　 关于提请　　　　董事候　 97,347,534　　　 98.4460%　　　 /　　　　　　/　　　　 /　　　　　/　　　 是

　　 股东大会　　　　选人陶

8　 补选公司　　　　 旭城

　　 董事的议　　　　非独立

　　　　案　　　　　 董事候　 97,347,535　　　 98.4460%　　　 /　　　　　　/　　　　 /　　　　　/　　　 是

　　　　　　　　　　 选人赵

　　　　　　　　　　　　刚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　 3.影响中小股东利益的重大事项提案表决情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　 弃权

序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占出席会　　　　　　　　　 占出席会　　　　　　　　 占出席会

号　　　　 提案名称　　　　　　　　股份数　　　 议有表决　　　 股份数　　　议有表决　　 股份数　

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