大连电瓷：2020 年年度股东大会决议公告

证券代码：002606　　　　　 证券简称：大连电瓷　　　　　　　公告编号：2021-036

　　　　　　　　　　　大连电瓷集团股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

　有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　 1、本次股东大会无否决提案情况；

　 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

　 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月13日（星期四）下午15：00。

　　（2）网络投票时间：2021年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：9：15―9：25，9：30―11：30和13:00―15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00期间的任

意时间。

　　2、现场会议召开地点：辽宁省大连市沙河口区中山路478号上都大厦A座12

楼公司会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长应坚先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　 （二）会议出席情况

　 1、股东出席的总体情况：

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　　通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 160,278,524 股，占上市公司总

股份的 36.5404%。

　　其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 160,277,524 股，占上市公司总

股份的 36.5401%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股, 占上市公司总

股份的 0.0002%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 4,626,550 股，占上市公司总股

份的 1.0548%。

　　其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 4,625,550 股，占上市公司总股

份的 1.0545%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股,占上市公司总股份

的 0.0002%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师列席本次股东大会的现场会

议。

　　二、会议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，

具体表决结果为：

　　1、审议公司《2020 年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意 160,278,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　根据上述表决情况，本议案获得通过。

　　2、审议公司《2020 年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 160,278,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　根据上述表决情况，本议案获得通过。

　　　 3、审议公司《2020 年年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意 160,278,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　根据上述表决情况，本议案获得通过。

　　　 4、审议公司《2020 年度财务决算报告》

　　表决结果：同意 160,278,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

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的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　根据上述表决情况，本议案获得通过。

　　　 5、审议公司《2020 年度利润分配预案》

　　表决结果：同意 160,278,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　中小股东投票情况如下：同意 4,626,550 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　根据上述表决情况，本议案获得通过。

　　　 6、审议公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》

　　表决结果：同意 160,278,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　中小股东投票情况如下：同意 4,626,550 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　根据上述表决情况，本议案获得通过。

　　　 7、审议公司《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议

案》

　　表决结果：同意 160,278,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　中小股东投票情况如下：同意 4,626,550 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　根据上述表决情况，本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三

分之二以上同意，本议案获得通过。

　　　 8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意 160,278,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　中小股东投票情况如下：同意 4,626,550 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　根据上述表决情况，本议案获得通过。

　　　 9、审议公司《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

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　　表决结果：同意 160,278,524 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

　　中小股东投票情况如下：同意 4,626,550 股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

　

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