丽臣实业：《湖南丽臣实业股份有限公司董事会议事规则》（2021年10月修订)

湖南丽臣实业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会议事规则

　　　　　　　　　　　湖南丽臣实业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　 董事会议事规则

　　　　　　　　　　　　　 （2021年10月修订）

　　　　　　　　　　　　　　　　第一条 宗旨

　　 为了进一步规范湖南丽臣实业股份有限公司（以下称“公司”）董事会的议

事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作

和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中

华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《湖南丽臣实业股份有

限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

　　　　　　　　　　　　　　第二条 董事会办公室

　　 董事会下设董事会办公室（即投资管理部），处理董事会日常事务。

　　 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证

券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能

履行职责时，代行董事会秘书的职责。

　　　　　　　　　　　　　　　第三条 定期会议

　　 董事会会议分为定期会议和临时会议。

　　 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

　　　　　　　　　　　　　 第四条 定期会议的提案

　　 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的

意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

　　 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

　　 董事会议案的提出，主要依据以下情况：

　　 （一）董事提议的事项；

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　　 （二）监事会提议的事项；

　　 （三）董事会专门委员会的提案；

　　 （四）总经理提议的事项；

　　 （五）公司的控股子公司、参股公司需要召开该公司股东会（股东大会）审

议的事项。

　　 董事会秘书负责征集会议所议事项的草案，各有关议案提出人应在会议召开

前十五日递交议案及其有关说明材料。

　　 涉及依法须经董事会或股东大会审议的关联交易的议案，应先由独立董事书

面认可。

　　　　　　　　　　　　　　　　第五条 临时会议

　　 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

　　 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

　　 （二）三分之一以上董事联名提议时；

　　 （三）监事会提议时；

　　 （四）董事长认为必要时；

　　 （五）二分之一以上独立董事提议时；

　　 （六）总经理提议时；

　　 （七）证券监管部门要求召开时；

　　 （八）《公司章程》规定的其他情形。

　　　　　　　　　　　　　 第六条 临时会议的提议程序

　　 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接

向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

　　 （一）提议人的姓名或者名称；

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　　 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

　　 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

　　 （四）明确和具体的提案；

　　 （五）提议人的联系方式和提议日期等。

　　 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有

关的材料应当一并提交。

　　 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。

董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修

改或者补充。

　　 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集董事会会

议并主持会议。

　　　　　　　　　　　　　 第七条 会议的召集和主持

　　 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，

由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。在股东大会对董事会进行换届选

举后，由在股东大会获取同意票数最多的董事（若有多名，则推举其中一名）主

持会议，选举产生本届董事会董事长。

　　　　　　　　　　　　　　　第八条 会议通知

　　 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 2 日

将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、信函、电子邮

件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，

还应当通过电话进行确认并做相应记录。

　　 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口

头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

　　　　　　　　　　　　　 第九条 会议通知的内容

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　　 书面会议通知应当至少包括以下内容：

　　 （一）会议的时间、地点、发出通知的时间；

　　 （二）会议的召开方式；

　　 （三）拟审议的事项（会议提案）；

　　 （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

　　 （五）董事表决所必需的会议材料；

　　 （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

　　 （七）联系人和联系方式。

　　 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽

快召开董事会临时会议的说明。

　　　　　　　　　　　　　 第十条 会议通知的变更

　　 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等

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