山东威达：2020年度股东大会决议公告

证券代码：002026　　　　　　　　　证券简称：山东威达　　　　　　　 公告编号：2021-036

　　　　　　　　　　　　　　 山东威达机械股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2020 年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证

律师出席了会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 11 日上午 9:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 11

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体

时间为 2020 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议

室。

　　7、股权登记日：2021 年 5 月 6 日。

　　二、会议出席对象

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表股份 168,584,876 股，占公司总股

份的 39.8333%。其中，持股 5%以下的中小股东 15 人，代表有表决权股份数为 732,000 股，

占公司总股份的 0.1730%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

　　山东德衡律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 167,852,876 股，占公司股份总数的

39.6603%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东代理人 15 人，代表股份 732,000 股，占公司股份总数的

0.1730%。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意 168,466,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9297％；反对

118,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 613,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8115％；

反对 118,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1885％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　公司现任独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士向公司 2020 年度股东大会做了述职

报告，报告全文刊登在 2021 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

　　（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意 168,466,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9297％；反对

118,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 613,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8115％；

反对 118,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1885％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算方案》；

　　表决结果：同意 168,466,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9297％；反对

118,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 613,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8115％；

反对 118,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1885％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意 168,466,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9297％；反对

118,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 613,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8115％；

反对 118,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1885％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　本议案以特别决议通过，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权

股份总数的 2/3 以上通过。

　　（五）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意 168,466,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9297％；反对

118,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 613,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8115％；

反对 118,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1885％；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意 168,

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