平治信息：第三届监事会第二十二次会决议公告

证券代码：300571　　　　　 证券简称：平治信息　　　 公告编号：2021-042

　　　　　　　　 杭州平治信息技术股份有限公司

　　　　　　第三届监事会第二十二次会议决议公告

　　　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　　一、监事会会议召开情况

　　　　杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十二

次会议的会议通知于2021年5月11日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于

2021年5月11日以通讯表决的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

监事方君英、何霞、高鹏均以通讯表决方式出席会议。

　　　 本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　　 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

　　　 二、监事会会议审议情况

　　　 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　　 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通

过。

　　　 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公

司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公

司监事会经对照创业板上市公司向特定对象发行 A 股股票的资格和有关条件，

对公司实际情况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象发行 A

股股票的条件。

　　　 根据2020年第五次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之

内，无需提交股东大会审议。

　　　 （二）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

　　　 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通

过。

　　　调整前：

　　　“6.募集资金用途

　　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 83,665 万元（含本数），

扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

序号　　　　　　　　项目名称　　　　　　　　投资总额　　　　拟使用募集资金金额

　1　　　5G 无线接入网核心产品建设项目　　　　　17,660.57　　　　　　 13,700.00

　2　　　新一代承载网产品建设项目　　　　　　　 27,251.21　　　　　　 20,000.00

　3　　　智能安全云服务创新中心建设项目　　　　 14,706.98　　　　　　　9,000.00

　4　　　研发中心建设项目　　　　　　　　　　　 24,137.98　　　　　　 15,965.00

　5　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　 25,000.00　　　　　　 25,000.00

　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　 108,756.74　　　　　　 83,665.00

　　　若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根

据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的

投入顺序、金额及具体方式等事项，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次

募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实施进度实际情况以

自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”

　　　调整后：

　　　“6.募集资金用途

　　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 58,487.00 万元（含本

数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　 投资总额　　　　拟使用募集资金金额

　1　　　5G 无线接入网核心产品建设项目　　　　　17,660.57　　　　　　 13,700.00

　2　　　新一代承载网产品建设项目　　　　　　　 16,986.23　　　　　　 11,822.00

　3　　　研发中心建设项目　　　　　　　　　　　 24,137.98　　　　　　 15,965.00

　4　　　补充流动资金　　　　　　　　　　　　　 17,000.00　　　　　　 17,000.00

　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　　　　75,784.78　　　　　　 58,487.00

　　　若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根

据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的

投入顺序、金额及具体方式等事项，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次

募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实施进度实际情况以

自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。”

　　　 根据2020年第五次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之

内，无需提交股东大会审议。

　　　 （三）审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的

议案》

　　　 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通

过。

　　　 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公

司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公

司编制了《杭州平治信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案

（修订稿）》，监事会予以审议通过。

　　　 该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州

平治信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及

《关于 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告》（公

告编号：2021-043）。

　　　 根据 2020 年第五次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之

内，无需提交

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