劲拓股份：2020年度股东大会决议公告

证券代码：300400　　　　　 证券简称：劲拓股份　　　　　公告编号：2021-023

　　　　　　　　 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项

的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保

护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单

独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）

除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2021年5月11日（星期二）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2021年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月11日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓

自动化工业厂区第八会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

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　　5、会议主持人：董事长吴限先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）通过现场和网络投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 89,985,918 股，

占公司有表决权股份总数的 37.5465%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6

人，代表股份 89,985,918 股，占公司有表决权股份总数的 37.5465%。通过网络

投票的股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

　　中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 3 人，

代表股份 9,524,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.9743%。其中：通过现场

投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 9,524,900 股，占公司有表决权股份总数

的 3.9743%。通过网络投票的股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表

决权股份总数的 0.0000%。

　　注：截至本次股东大会股权登记日，剔除公司回购专用账户中的股份数量后，

公司有表决权的股份总数为 239,664,980 股。

　　（2）全部董事、监事、高级管理人员和拟任董事列席了会议。

　　（3）广东竞德律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律

意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

如下议案：

　　1、《2020 年度董事会工作报告》，该议案的表决结果为：

　　同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意 9,524,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占

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出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　2、《2020 年度监事会工作报告》，该议案的表决结果为：

　　同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意 9,524,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　3、《2020 年度报告及摘要》，该议案的表决结果为：

　　同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意 9,524,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　4、《2020 年度利润分配预案》，该议案的表决结果为：

　　同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意 9,524,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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　　5、《2020 年度财务决算报告》，该议案的表决结果为：

　　同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　同意 9,524,900 股，占出席会议中小股东有效表决

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