华康股份：华康股份2021年第二次临时股东大会会议资料

浙江华康药业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

　　　　会议材料

　　　 二○二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年第二次临时股东大会

　　　　　　　　　 浙江华康药业股份有限公司

　　　　　　 2021 年第二次临时股东大会会议须知

　　为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权

利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会

议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

　　一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从

公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

　　二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、

监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他

人员进入会场。

　　三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员

办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、

授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

　　四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员

进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制

在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

　　五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数

和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持

人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

　　六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无

关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主

持人或相关人员有权拒绝回答。

　　七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍

照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，

造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年第二次临时股东大会

　　　　　　　浙江华康药业股份有限公司

　　　　 2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、审议有关议案并提请股东大会表决

　　 1、《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答

六、股东或其授权代表投票表决上述各议案

七、休会，统计现场及网络表决结果

八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录

九、律师发表本次股东大会的法律意见

十、会议主持人宣布公司 2021 年第二次临时股东大会结束

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年第二次临时股东大会

议案一：

　　　　　　 关于公司变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

　　　 一、变更部分募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公

司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币

51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除发行费用人民币

12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到

位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》

（天健验〔2021〕52 号）。

　　根据《浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的

募集资金投资计划，本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建

设：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金　　　　　 项目备案

　　　　　 项目名称　　　　　　 总投资额

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资额　　　　 或核准文号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018-330824-14-

年产 3 万吨木糖醇技改项目　　　 27,057.96　 27,057.96

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-032989-000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018-330000-14-

年产 3 万吨山梨糖醇技改项目　　 20,694.67　 20,694.67

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-032991-000

粘胶纤维压榨液综合利用产业　　　　　　　　　　　　　　　 南开审批投资外备

　　　　　　　　　　　　　　　　37,570.00　 37,570.00

化项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 字[2019]1 号

功能性糖醇技术研发中心建设　　　　　　　　　　　　　　　 2018-330824-14-

　　　　　　　　　　　　　　　　15,810.41　 15,810.41

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03-032993-000

全厂节能节水减排绿色发展综　　　　　　　　　　　　　　　 2020-330824-14-03

　　　　　　　

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