国发股份：2020年年度股东大会会议资料

北海国发海洋生物产业股份有限公司

　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　 2021 年 5 月 17 日北海

　　　　　　　　　 1

　　　　　　　　　　　　　　 目录

关于召开 2020 年年度股东大会的通知 ……………………….. 3

2020 年年度股东大会会议须知 …………………………….. 10

2020 年年度股东大会会议议程 …………………………….. 11

议案一、2020 年度董事会工作报告 …………………………. 13

议案二、2020 年度监事会工作报告 …………………………. 19

议案三、2020 年度财务决算报告 …………………………… 25

议案四、2020 年度利润分配预案 …………………………… 29

议案五、2020 年年度报告全文及摘要 ……………………….. 30

议案六、关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案

……………………………………………………. 31

议案七、关于更改公司名称的议案 …………………………. 32

议案八、关于修改公司章程的议案 …………………………. 33

议案九、关于发行股份及支付现金购买资产标的公司 2020 年度业绩承诺完

成情况的说明 …………………………………………. 44

议案十、关于补选公司第十届董事会董事的议案 ………………. 46

　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　 北海国发海洋生物产业股份有限公司

　　　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　 重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020 年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021 年 5 月 17 日　　9 点 30 分

　 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日

　　　　　　　　　　　 至 2021 年 5 月 17 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

1　　 《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2　　 《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

3　　 《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

4　　 《2020 年度利润分配预案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

5　　 《2020 年年度报告全文及摘要》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

6　　 《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构和内控审计机　　　　　　　　√

　　　构的议案》

7　　 《关于更改公司名称的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

8　　 《关于修改公司章程的议案》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

9　　 《关于发行股份及支付现金购买资产标的公司 2020 年度业　　　　　　　　√

　　　绩承诺完成情况的说明》

累积投票议案

10.00 《关于补选公司第十届董事会董事的议案》　　　　　　　　　　　应选董事（2）人

10.01 补选彭韬先生为公司第十届董事会董事　　　　　　　　　　　　　　　　　√

10.02 补选吴培诚先生为公司第十届董事会董事　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　本次会议还将听取公司第十届董事会独立董事 2020 年度述职报告。

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议审议通

过，具体内容详见 2021 年 4 月 27 日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》、《证

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