海航投资：年度股东大会通知

证券代码：000616　　　　　 证券简称：海航投资　　　　 公告编号：2021-035

　　　　　　　　　　 海航投资集团股份有限公司

　　　　　　　 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　 2021 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于

召开 2020 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

　　（四）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2021 年 5 月 21 日 14:30

　　2、网络投票时间：2021 年 5 月 21 日

　　其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25、

9:30－11:30 和 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15－15:00。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交

易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2021 年 5 月 12 日

　　（七）出席对象

　　1、截至 2021 年 5 月 12 日下午 3:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层。

　　二、会议审议事项

　　议案 1：关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案；

　　议案 2：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；

　　议案 3：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案；

　　议案 4：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；

　　议案 5：关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案；

　　议案 6：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案；

　　议案 7：关于续聘大华会计师事务所的议案；

　　议案 8：关于申请融资授信额度的议案；

　　议案 9：关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案；

　　议案 10: 关于申请与控股子公司互保额度的议案；

　　议案 11: 关于子公司大连飞越签署大连众城合伙协议的议案。

　 另外，会议还将听取《2020 年度独立董事述职报告》，详见中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

　 其中，议案 9 涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司及其一致行动

人应回避表决，不可接受其他股东对此议案委托进行投票。

　 上述议案已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第二十八次会议、

第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日刊登

于指定信息披露媒体的相关公告。

　 三、议案编码

议案编码　　　　　　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　　 备注

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　　100　　　　　　　　　　　　 总议案　　　　　　　　　　　　　√

　 1.00　　　关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案　　　　　 √

　 2.00　　　关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案　　　　　　 √

　 3.00　　　关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案　　　　　　 √

　 4.00　　　关于公司 2020 年度财务决算报告的议案　　　　　　　 √

　 5.00　　　关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案　　　　　 √

　 6.00　　　关于公司 2020 年度利润分配预案的议案　　　　　　　 √

　 7.00　　　关于续聘大华会计师事务所的议案　　　　　　　　　　 √

　 8.00　　　关于申请融资授信额度的议案　　　　　　　　　　　　 √

　 9.00　　　关于公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案　　　 √

　 10.00　　 关于申请与控股子公司互保额度的议案　　　　　　　　 √

　　　　　　 关于子公司大连飞越签署大连众城合伙协议的议

　 11.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　 案。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股

东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日 9:30―11：30，14:00―17:00

　　（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 10 层海航投资董事

会办公室。

　　（四）登记办法

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东

委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和

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