南宁百货：北京大成（南宁）律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书

　　　　　　　　　　　　 北京大成（南宁）律师事务所

　　　　　　　　　　关于南宁百货大楼股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 ２０２０年 年度 股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大 成 （ 桂 ） 法 意 字 ［２０２０］第 １３３－１号

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　　　　　　　　　 广 西南 宁 市五 象新 区盘 歌路 ４号 碧嗣 人 厦Ａ座１９、２０瑗（５３０２０１）

１９－２０／Ｆ，　Ｂｌｏｃｋ　Ａ，　Ｂｉｙｕａｎ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ，　４　Ｐａｎｇｅ　Ｒｏａｄ，　５３０２０１，　Ｎａｎｎｉｎｇ，　Ｇｕａｎｇｘｉ，　Ｃｈｉｎａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｔｅｌ：　０７７１－５５１１８２０　　　　　Ｆａｘ：　０７７１－５５１１８８７

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　　　　北 京 大 成 （ 南 宁 ） 律 师 事 务 所

　　　　关 于 南 宁 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司

　　　　２０２０年 年 度 股 东 大 会 的

　　　　法 律 意 见 书

致：南宁百 货大楼股份有 限公司

　　　　根 据 《中华人民共 和国证券法》 （以下简称“《 址券法》”） 、《中华人民 共和

国 公 司ｕ　》 （ 以 下简 称 “ 《 公司法》 ”）和中国证 券监督管理委 ｌ会《上市 公司股东

大 会 规则 （２０１６年修订 ）》（以下简 称“《股东大会 规则》”）等 法律、行政法 规、

规 范 性文 件及 《南宁百货大 楼股份有限公 司章程》（以 下简称“《公司 章程》”）的

要 求 ，北 京 大 成 （ 南 宁 ）律 师 事务所（以Ｆ简称“乖所 ”）接受南宁白 货大楼股份有

限 公 司【 以 Ｆ简 称 “ 公司 ” ） 的 委 托 ， 指 派律 师ｍ肺公ｉｉｊ　２０２０午 ‘｜度股东 人全ｒ以

下简称“本 次股尔大会” ）。

　　　　本 所 声明：本所律 师仅对本次股 东大会的召集程 序、召开程序 、出席会议人 员资

格 、 召集 人资 格、表决程序 、表决结果及 会议决议发表 法律意见，并ｉｉ时ｒｂ玖股 尔人

会 所 审议 的议 案、议案所涉 及的数字及内 容发表意见： 本所律师同意将 本法律意见书

随本次股东 大会其他信息 披露资料一并 公告。

　　　　本 法 律意 见 书 仅 供 见 证 公 司本 次 股 东 大 会相关 事项的合法性 之目的使用， 不得

用作任何其 他目的。

　　　　本 所及经办律师 依据《证券法》 《律师事务所从事征券法律＼Ｊｋ务管理办法》和《律

师 事 务所 证 券 法 律 业 务 执业 规 则 》 等 规 定 及 本法律意 见书出具日以前 已经发生或者

存 在 的事 实， 严格履行了法 定职责，遵循 了勤勉尽责和 诚实信用原则， 进行Ｊ＇充分的

核查验证， 保证本法律意 见所认定的事 实真实、准确、 完整，所发表 的结论ｒｌ－意见合

法 、 准 确 ， 不存 在 虚 假 记 载 、 误导 性 陈 述 或 者 重 大 遗漏 ， 并 吞 担 相 应 法律 责 任 ，

　　　　本 所律师根据《 股东大会规则》第五条的要求，按照律师行、Ｊｐ公∥、的业务标准、

道 德 规范 和 勤 勉 尽 责 的 精神 ， 对本次股东大会 所涉及的有关 事项和相关文 件进行Ｊ，

必 要 的 核 查 和 验证 ， 出 席了 本 次 股 东大 会 ， 出具 法 律 意见 如 下 ：

　　一、本次股东 大会的召集、 召开程序

　　　　（ 一）本次股东 大会的召集程序

ｌ葛譬Ｅ墨墨ｒ　　　　法律意见Ｉ。

　　　　本｝父股东Ｊ：会ＩＩｊ董事会提议州召集。２００ｌ｛ｒ　４月８　ｌＩ，公刊召开第八ｒ董事公

２０２１年第 一次正式会议，１＃议通过了《关于召丌２０２０年ｑｉ度股东大会的议案》ｔ旧

意于２０２１年５月１　１日１４：００召开公司２０２０年年度股东人会ｕ

　　　　公司 于 ２０２１年 ４月ＩＯ日在 上 海证 券交 易 所官 方网站及《上海证券报》等媒体

公告了《关于召开２０２０年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东人会通知》”），

确 定 Ｊ：２０２１年５月１１日 召 开公司２０２０年年度股东大会，并详细说明了本次股东大

会的召开地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记等相关事项＝本次股东

人会股权登记日为２０２１年５月６日。

　　　　公司 于 ２０２１年 ５月６日在 上海证券交易所官方网站公告了本次股东大会的有关

议案。

　　　　（－―）本次股东人会的召开程序

　　　　本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 力 武 召 开 。

　　　　２０２１年 ５月 １１日 １４：００，本 次股 东 大会 于广 西南宁市朝阳路３９号南宁百货大

楼 股 份有 限公司南７楼会议室召开。由于公司董事长黎军先生因工作原因未能出席

本次股东大会，根据《公司章程》的规定，过半数董事推举了公司董事覃耀杯先生｛ｉ

持了本次股东大会。

　　　　本 次 股 东 大会 网络 投 票时 间为 ： ２０２１年 ５月１１日－２０２１年５月 １１日 。 通过 上

海 证 券交 易所 交 易系 统投 票 平台 进行 投 票的 时问 为２０２１年５月Ｉｌ　Ｉｊ　９：１５－９：２５，

９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过上海征券交易所ｆｉ联网投票、Ｆ台进行投票的叫问为

２０２１年５月１１日９：１５－１５：００。

　　　　本所律）认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的伺集及召

开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《南宁百货大楼股份有

限 公 司 股东 人 会 议事 规 则 》 （以 下 简 称“《议事规则》”）的规定ｃ

　　　　二、本次股东大会的出席会议人员

　　　　（．）出席会议人员资格

　　　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《股东大会通知／／　　＇本

次股东大会出席对象为：

　　　　１．于股权登记１１　２０２１年５－６　ｆ］（星期四）Ｆ午收市时存ｉｌ．同ｉ！Ｔｔｒ登ｉｌ￡＾算ｆｊ

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　　　　ｆ』 、 ｉＩ　ｒ意 见 ；

限 责 任 公 司 卜 海 分 公 司 登 记在 册

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