南宁百货：南宁百货大楼股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600712　　　　　　　 证券简称：南宁百货　　　公告编号：2021-022

　　　　　　　　　　南宁百货大楼股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

(二)　　　股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公

　 司南 7 楼会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　225,881,952

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41.47

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　 公司董事长黎军先生因出差在外地不能亲自主持本次会议，经公司全体董事

一致推举，由董事覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场

投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召

开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和公司《章程》的有

关规定。

(五)　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事黎军先生、孙洪先生、范黎波先生及独

　 立董事魏志华先生、赵磊先生因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事杨作生先生、刘简丹女士因工作原因未

　 能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书周宁星先生出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　225,720,152　　　 99.93　 93,800　　　　 0.04　 68,000　　　　 0.03

2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　 A股　　　　225,720,152　　　 99.93　 93,800　　　　 0.04　 68,000　　　　 0.03

3、 议案名称：《2020 年年度报告》（全文、摘要）

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　 A股　　　　225,720,152　　　 99.93　 93,800　　　　 0.04　 68,000　　　　 0.03

4、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　 A股　　　　225,717,152　　　 99.93　 96,800　　　　 0.04　 68,000　　　　 0.03

5、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配的预案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　　　票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　225,597,152　　　　99.87　　 164,800　　　　　0.07　 120,000　　　　 0.05

6、 议案名称：《2020 年度内部控制评价报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

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