极米科技：成都极米科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688696　　　　　证券简称：极米科技　　　　　 公告编号：2021-011

　　　　　 成都极米科技股份有限公司

　　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　 是否需要提交股东大会审议：是

　　 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2021年度日常关联交易为公

司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响

公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对

关联人产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开第

一届董事会第二十二次暨 2020 年度董事会会议、第一届监事会第六次暨 2020

年度监事会会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，

本次日常关联交易预计金额合计为 13,000 万元人民币。其中收入项为 13,000 万

元，支出项为 0 元。关联董事钟波、肖适、廖杨、刘帅、景鲲回避表决，出席会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司董事会审计委员会 2021 年第一次审计委员会例会会议以赞成 2 票、反

对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票的表决结果，审议通过《关于公司 2021 年度日常

关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独

立董事事前认可意见认为：2021 年度预计日常关联交易主要为销售产品，符合

公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、

公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是

中小股东利益的情况，同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

提交第一届董事会第二十二次暨 2020 年度会议审议，在审议本议案时，关联董

事应当回避表决。独立董事独立意见认为：2021 年度内公司预计将与部分关联

方发生日常关联交易，该日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，预计总

额度为 13,000 万元。这些关联交易基于互惠互利目的，交易价格皆遵循公平、

公开、公正原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在利益输送的情形，

同时公司与相关关联方前次同类关联交易执行情况良好，公司将与上述关联方签

署相关合同或协议并严格按照约定执行。我们一致同意本议案并提交股东大会审

议。

　　本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避

表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年年　　　　　　　占 同

关联　　　　　　　　　　　　 占同类　　　　　　　上年实　　　　　 本次预计金额与上

　　　　　　　　　本次预计　　　　　　 初至　　　　　　　 类 业

交易　　 关联人　　　　　　　业务比　　　　　　　际发生　　　　　 年实际发生金额差

　　　　　　　　　　金额　　　　　　 2021 年 3　　　　　　务 比

类别　　　　　　　　　　　　 例（%）　　　　　　 金额　　　　　　　 异较大的原因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月 31 日　　　　　　 例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与关联　　　　　　　　　 （％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人累计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 已发生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的交易

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额

　　　　　北京爱

　　　　　奇艺科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据业务发展情况

　　　　　　　　　　　 3,000　　　 1.06　　 590　　　　　　1,648　　0.58

　　　　　技有限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 乐观预估

　　　　　　公司

　　　　　成都市

向 关　　 青柠微

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据市场行情，乐

联 人　　 影科技　　　 7,000　　　 2.48　　2,047　　　　　 4,947　　1.75

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 观估计

销 售　　 有限公

产品、　　司

商品　　　寿光市

　　　　　青柠微

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根据市场行情，乐

　　　　　影智能　　　 3,000　　　 1.06　　 550　　　　　　1,486　　0.53

　　　　　　　

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