汇源通信：四川汇源光通信股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　证券代码：000586　　　　　 证券简称：汇源通信　　　 公告编号：2022-005

　　　　　　　　　四川汇源光通信股份有限公司

　　　　　 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十

八次会议决定，于 2022 年 3 月 9 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临时股东

大会。

　 一、召开会议的基本情况

　 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　 2、股东大会召集人：公司董事会

　 3、会议召开的合法、合规性：

　 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。

　 4、会议召开日期和时间：

　 （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）下午 14：30 开

始；

　 （2）网络投票时间：2022 年 3 月 9 日，其中：

　 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 9 日上午

9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 9 日 9：15-15：00 期间的任

意时间。

　 5、会议的召开方式：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 。公司将通

过 深 圳 证 券 交 易 系 统和 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

　　6、投票规则：

　　公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场

投票或网络投票的其中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议的股权登记日：2022 年 3 月 2 日（星期三）

　　8、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东

大会的股权登记日为 2022 年 3 月 2 日，当天下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

　　9、会议地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 会议

室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项的合法性和完备性：

　　本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，

相关程序和内容合法。

　　2、提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　提案 1：《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》

　　具体内容详见公司于 2022 年 2 月 16 日在《中国证券报》《证券日报》

《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会

第二十八次会议决议的公告》（公告编号： 2022-002）。

　 本次临时股东大会审议的提案 1 已经公司第十一届董事会第二十八次

会议审议通过。

　 特别提示：

　 根据《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果需要对中小投资

者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管

理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股 东以外 的其 他股东） 。

三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　该列打勾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以投票

　 100　　　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　非累计投票提案

　 1.00　　 《关于非公开发行 A 股股票事项聘请中介机构的议案》　　 √

四、会议登记等事项

　 1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地

股东可用传真或信函方式登记，其中：

　 （1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议

的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 2）、授权人身份证、

股东账户卡；

　 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会

议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

　 2、登记时间：2022 年 3 月 7 日、3 月 8 日上午 9：00-11：30，下午

13：30-17：00。

　 3、登记地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 证券

事务部。

　 4、会议联系方式

　　　联系人：张轩

　　　联系电话：（028）85516608

　　　传真：（028）85516606

　　　邮政编码：610041

　 5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

　 6、会议地址：四川省成都市吉泰三路 8 号

　　

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