湘油泵：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603319　　　　　证券简称：湘油泵　　　　公告编号：2021-033

　　　　　　　　　　湖南机油泵股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　 会议召开和出席情况

(一)　 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

(二)　 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会

　 议室

(三)　 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　28,025,172

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24.64

份总数的比例（%）

(四)　 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式

召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有

关法律法规和公司《章程》的规定。

(五)　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事罗大志、刘光明、许文慧、许腾，独立

　 董事计维斌、陈友梅因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陈湘军出席了本次会议；总经理许仲秋、副总经理颜丽娟，副总

　 经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年年度报告及摘要

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　　　　弃权

股东类型

　　　　　　　　票数　　　　　 比例（%）　　　　票数　　　比例（%）　　　　　 票数　　　比例（%）

　 A股　　　　28,024,172　　　　　99.9964　　1,000　　　　　　　 0.0036　　　　　0　　　　　　 0.0000

2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　　　票数　　　比例（%）　　　票数　　　　　比例（%）

　　　 A股　　　　　　 28,024,172　　 99.9964　　　　　 1,000　　　　0.0036　　　　　　 0　　　0.0000

3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　　　票数　　　比例（%）　　　票数　　　　　比例（%）

　　　 A股　　　　　　 28,024,172　　 99.9964　　　　　 1,000　　　　0.0036　　　　　　 0　　　0.0000

4、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　比例（%）　　票数　　　 比例（%）

　　 A股　　　　　　28,024,172　　 99.9964　　　1,000　　　　0.0036　　　　　0　　　0.0000

5、 议案名称：2020 年度财务决算报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　比例（%）　　票数　　　 比例（%）

　　 A股　　　　　　28,024,172　　 99.9964　　　1,000　　　　0.0036　　　　　0　　　0.0000

6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　比例（%）　　票数　　　 比例（%）

　　 A股　　　　　　28,024,172　　 99.9964　　　1,000　　　　0.0036　　　　　0　　　0.0000

7、 议案名称：关于公司 2021 年度向相关金融机构融资的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型

　　

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