神驰机电：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603109　　　　　　证券简称：神驰机电　　　公告编号：2021-035

　　　　　　　　　　　 神驰机电股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

(二)　　　股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼

　 3 楼会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　103,002,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70.2271

份总数的比例（%）

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(五)　　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事宋克利先生、江渝先生因工作安排未能

　 出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书杜春辉先生出席本次会议；副总经理刘吉海、财务负责人宣学红

　 女士列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　103,000,000 99.9979　　　　　 2,100　　 0.0021　　　 0　　　　　　　0

2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　103,000,000 99.9979　　　　　　2,100　　 0.0021　　　 0　　　　　　　0

3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　103,000,000 99.9979　　　　　　2,100　　 0.0021　　　 0　　　　　　　0

4、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　103,000,000 99.9979　　　　　　2,100　　 0.0021　　　 0　　　　　　　0

5、 议案名称：《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　103,000,000 99.9979　　　　　　2,100　　 0.0021　　　 0　　　　　　　0

6、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数

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