吉祥航空：国浩律师（上海）事务所关于上海吉祥航空股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国浩律师（上海）事务所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关于上海吉祥航空股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

致：上海吉祥航空股份有限公司

　　　　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大

会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并

见证了公司于 2021 年 5 月 11 日召开的公司 2020 年年度股东大会现场会议，并依

据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资

格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

　　　　　一、股东大会的召集、召开程序

　　　　　公司董事会已于 2021 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发布了召开 2020 年年度股东大会

的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议

地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、

联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。

　　　　　本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 11 日（星期二）下午 14:00 起在上海吉

祥航空股份有限公司（上海市闵行区虹翔三路 80 号 619 会议室）召开，会议的时

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国浩律师（上海）事务所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

　　 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5

月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统投票

的具体时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　 本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股

东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的

时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本

次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规

范性法律文件以及公司章程的规定。

　　 二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性

　　 （一） 出席会议的股东及委托代理人

　　 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次

股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和

个人身份证明等相关资料的审查，以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的

数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的

股 东 共 计 34 人 ， 代 表 公 司 股 份 1,384,008,570 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的

70.58527 %。

　　 （二） 出席会议的其他人员

　　 经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、

董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

　　 （三） 召集人

　　 经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于第四届董事会第六次会议

上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及

《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

　　 三、股东大会的议案表决程序和表决结果

　　 （一）表决程序

　　 本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网

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国浩律师（上海）事务所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公

司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投

票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合

并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

　　 本次会议没有对会议通知中未列明的事

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