海立股份：海立股份2020年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　 海立股份 2020 年年度股东大会资料

股票代码：600619(A 股)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　900910(B 股)

　　 2020 年 年 度 股 东 大 会

　 The 2020 Shareholders’ Annual General Meeting

　　　　　　　　　　　　　　会议资料

　　　　　　　　　　　　　　 Meeting Files

　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 20 日

　　　　 上海海立（集团）股份有限公司

　　　　　 2020 年年度股东大会议程

会议时间：2021 年 5 月 20 日(星期四)13:30 开始

会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅

会议主持：董事长董�a华

会议议程：

1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

3、听取《独立董事 2020 年度述职报告》；

4、审议《2020 年年度报告及摘要》；

5、审议《2020 年度财务决算及 2021 年度预算》；

6、审议《2020 年度利润分配的预案》；

7、审议《关于聘任 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

8、审议《2021 年度日常关联交易的议案》；

9、审议《2021 年度对外担保的议案》；

10、审议《2021 年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案》；

11、股东发言；

12、股东现场表决；

13、宣读大会现场表决结果。

　　　　　　　　　　　　海立股份 2020 年年度股东大会资料一

　　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

　　2020 年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，海立人有顽强

不屈的坚守，有果断行动的担当，有守望相助的感动，认真细致落实防疫措施，

争分夺秒复工复产，用齐心协力，众志成城、坚忍不拔展示抗疫精神。在董事会

的指导下，公司经营持续优化产品结构，以技术引领稳固市场地位；推进“双百

行动”，深化体制机制改革；推进资本市场再融资，助力产业转型扩张；与马瑞

利完成汽车零部件合资项目签约，海立的“双主业”转型发展已迈出了坚实的一

步。现对董事会 2020 年度的工作报告如下：

　　一、董事会对股东大会决议的执行情况

　　1、2020 年度整体经营完成情况

　　新冠肺炎疫情的全球蔓延对行业发展造成冲击，根据产业在线统计及公司调

查综合分析，2020 年中国转子式压缩机行业产量 18,670 万台，同比下滑 3.01%；

销量 18,478 万台，同比下滑 3.74%。公司年度转子式压缩机产量 2,608 万台，同

比增长 1.04%；销量 2,629 万台，同比增长 0.87%，均略优于行业平均水平。

　　 报告期内，公司电机产量 3,213 万台，同比增长 6.83%；销量 3,222 万台，

同比增长 5.03%，其中冰压电机销量 1,564 万台，同比增长 22.62%。实现铸件销

售 8.62 万吨，同比下降 10.02%；机加工件销售 7,760 万件，同比下降 13.63%。

　　随着节能减排压力、智能化、舒适性追求，全球汽车电动化进程加快，车用

电动压缩机需求保持增长。根据中国汽车工业协会统计，2020 年中国新能源汽

车产量 136.6 万辆。报告期内，海立车用电动涡旋压缩机销量 11.4 万台，占全国

新能源汽车市场份额的 8.35%。

　　面对疫情带来的严峻考验和多变的竞争形势，公司全力以赴，利用今年行业

调整的机会，继续加大产品研发投入，与大规模车企合作的多个新能源乘用车项

目也在按计划有序推进，为更好地满足未来客户需求的增长做好前期准备工作。

　　2020 年度公司实现营业收入 110.73 亿元，较上年同期下降 8.79%；归属于

上市公司股东的净利润为 1.63 亿元，较上年同期下降 43.05%。

　　2、完成 2019 年度利润分配

　　　经 2019 年年度股东大会审议，公司以总股本 883,300,255 股为基数，向全

体股东每 10 股派送现金红利 1.80 元（含税），共计分配现金红利 158,994,045.90

元（含税）。2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 285,338,130.89 元，

现金分红数额占比为 55.72%。利润分配已于 2020 年 6 月 22 日全部实施完毕。

　　3、收购海立马瑞利控股有限公司 60%股权

　　经 2020 年第二次临时股东大会审议，同意公司以全资子公司海立国际（香

港）有限公司为收购主体，以现金方式收购海立马瑞利控股有限公司（原名马瑞

利（香港）控股有限公司，简称“海立马瑞利”）60%股权。本次交易于 2020 年

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　　　　　　　　　　　　 海立股份 2020 年年度股东大会资料一

9 月 4 日签订《股份购买协议》，2021 年 1 月 28 日实施了约定的交割，海立马瑞

利成为公司的控股子公司，其财务数据将于 2021 年 2 月起纳入公司合并报表范

围。后续公司及相关各方将按计划推进后续交割事项。

　　 4、调整 A 股限制性股票激励计划

　　经公司 2020 年第三次临时股东大会审议，通过了调整公司 A 股限制性股票

激励计划的议案。原计划设定了 2020-2022 年公司层面业绩指标，现将考核年度

调整为 2021-2023 年，并调整各年公司层面业绩考核指标。

　　本次调整 A 股限制性股票激励计划，是公司在突发疫情影响下根据客观环

境及实际情况采取的应对措施。在行业整体处于严峻形势下，公司调整后的业绩

指标依然具有挑战性，有利于充分调动公司核心骨干人员的积极性。

　　 5、2020 年非公开发行 A 股股票

　　 经 2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行 A 股股票。本

次非公开发行拟募集资金不超过 15.94 亿元（含本数），募集资金拟用于新增年

产 65 万台新能源车用空调压缩机项目、建设海立科技创新中心（HTIC）项目以

及偿还有息负债。2021 年 3 月 1 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会

审核通过公司本次非公开发行申请，并于 3 月 10 日出具了批复。

　　 6、完成超短期融资券发行、兑付

　　报告期内，公司完成了人民币 10 亿元的 2020 年度第一期超短期融资券发

行工作，票面利率 2.

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