新亚制程：第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

证券代码：002388　　　　　　 证券简称：新亚制程　　　　公告编号：2021-031

　　　　　　　　　 深圳市新亚电子制程股份有限公司

　　　　 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

一次（临时）会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于 2021 年 5 月 8 日以

书面形式通知了全体董事，并于 2021 年 5 月 11 日 9:30 在公司会议室以现场结

合通讯的形式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的

召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新亚电子制程

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规

定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并

通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励

对象名单及授予数量的议案》

　　鉴于 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的限制性股票，根

据《公司 2021 年限制性股票激励计划》等有关规定以及 2021 年第一次临时股东

大会的授权，董事会同意公司对本次限制性股票激励计划中首次授予激励对象名

单及授予数量进行调整。具体调整情况为：本次授予限制性股票的激励对象由

56 人调整为 55 人；本次激励计划拟授予的限制性股票总数由 825.75 万股调整

为 824.75 万股，首次授予限制性股票总数由 670.75 万股调整为 669.75 万股。

　　《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予

数量的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该调整事项发表了同意的独立意见。

　　董事胡大富先生、胡丹女士作为公司本激励计划的激励对象，为关联董事，

回避表决。表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　二、审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励对象首次授予限制性

股票的议案》

　　根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票

激励计划不存在相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激

励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司

2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 5 月

11 日为授予日，向符合条件的 55 名激励对象授予 669.75 万股限制性股票，授

予价格为 2.87 元/股。

　　具体内容详见详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该此议案发表了同意的独立意见。

　　董事胡大富先生、胡丹女士作为公司本激励计划的激励对象，为关联董事，

回避表决。表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市新亚电子制程股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 11 日

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