中京电子：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002579　　　　　 证券简称：中京电子　　　　　　公告编号：2021－054

债券代码：124004　　　　　 债券简称：中京定转

债券代码：124005　　　　　 债券简称：中京定 02

　　　　　　　　　 惠州中京电子科技股份有限公司

　　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日在

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布了

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知（新增临时提案后）》 公告编号：2021-050）。

根据《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决

定于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年年度股东大会。现将会议有关事项提示公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法性及合规性

　　公司第四届董事会第二十七次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东

大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）召开日期和时间：

　　现场会议的召开日期和时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）15:00

　　网络投票的日期和时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 13

日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00

期间的任意时间。

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　　（五）会议召开方式：

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表

决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第

一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）。

　　（七）出席对象

　　1、截至 2021 年 5 月 6 日（星期四）深圳证券交易所 A 股交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全

体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加

网络投票；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号公司会议室

　 二、会议事项：

　　本次会议拟审议的议案如下：

　　（1）《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

　　（2）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

　　（3）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

　　（4）《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

　　（5）《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》；

　　（6）《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

　　（7）《关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》；

　　（8）《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》；

　　（9）《关于补选公司监事的议案》

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　　独立董事将在本次股东大会上述职。

　　上述议案中，议案 6、8 属于“特别决议案”，需经出席股东大会的股东（包括

股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，议案

5、6、7、8、9 为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公

司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　上述议案具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　 100　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　 √

非累积投票

　　提案

　 1.00　　　《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》　　　　　　　 √

　 2.00　　　《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》　　　　　　　 √

　 3.00　　　《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》　　　　　　　　 √

　 4.00　　　《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》　　　　　　　　 √

　 5.00　　　《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》　　　　　　　　 √

　 6.00　　　《关于公司 2020 年度利润分配的议案》　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计

　 7.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　

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