漳州发展：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：000753　　　　 证券简称：漳州发展　　 公告编号：2021-020

　　　　　　　　　　福建漳州发展股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　　 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　 一、会议召开和出席的情况

　　 （一）会议召开情况

　　 1.召开时间：

　　 （1）现场会议召开日期和时间：2021 年 05 月 11 日（星期二）

下午 14:30

　　 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2021 年 05 月 11 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为 2021 年 05 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　 2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议

室

　　 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　 4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长赖绍雄先生

　　6.会议通知：公司董事会于 2021 年 04 月 17 日在《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展

股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

　　7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.总 体情 况 ：通 过现 场和 网 络投 票的 股东 4 人 ， 代表 股份

370,182,139 股，占公司总股份的 37.3363%，其中： (1)出席本次股

东大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 370,167,839 股，

占公司总股份的 37.3348%；(2)通过网络投票的股东 1 人，代表股份

14,300 股，占公司总股份的 0.0014%。

　　2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股

份 8,324,300 股，占公司总股份的 0.8396%。其中：通过现场投票的

股东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占公司总股份的 0.8381%；通过

网络投票的股东 1 人，代表股份 14,300 股，占公司总股份的 0.0014%。

　　3.出席会议的其他人员

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通

过以下事项：

　　（一）《2020 年董事会工作报告》

　　同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　（二）《2020 年监事会工作报告》

　　同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　（三）《2020 年年度报告》及年度报告摘要

　　同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　（四）《2020 年财务决算报告》

　　同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　（五）《2021 年财务预算方案》

　　同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

　　（六）《2020 年利润分配预案》

　　同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东表决情况

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