上海电气：上海电气关于2021年第一次临时股东大会取消议案的公告

证券代码：601727　　　证券简称：上海电气　　　公告编号：临 2021-046

　　　　　　　　　 上海电气集团股份有限公司

　关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、　　 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 5 月 17 日

3、 股东大会股权登记日：

　　　 股份类别　　　股票代码　　　股票简称　　　　　　　股权登记日

　　　　 Ａ股　　　　 601727　　　 上海电气　　　　　　　 2021/4/8

二、　　 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号　　　议案名称

2　　　　 关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

3　　　　 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

4.00　　　关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

4.01　　 本次发行股票的种类和面值

4.02　　 发行方式和发行时间

4.03　　 发行对象及认购方式

4.04　　 定价基准日、发行价格及定价原则

4.05　　 发行数量

4.06　　 限售期

4.07　　 上市地点

4.08　　 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

4.09　　 本次非公开发行决议的有效期

4.10　　 募集资金用途

5　　　　关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

6　　　　关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

7　　　　关于前次募集资金使用情况报告的议案

8　　　　关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺

　　　　 的议案

9　　　　关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

10　　　 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行 A 股

　　　　 股票相关事宜的议案

2、 取消议案原因

　　 鉴于一段时间以来公司 A 股股票二级市场的股价表现，公司非公开发行 A

股股票时，可能存在发行价格低于公司每股净资产的情形，为维护国有资产权益

及避免公司股东权益过度摊薄，经综合分析，审慎考虑，决定终止公司非公开发

行 A 股股票事项，并取消公司 2021 年第一次临时股东大会关于本次发行相关议

案的审议。

　　 以上事项经董事会五届五十一次会议和监事会五届三十七次会议审议通过，

详见公司于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告》。

三、　　除了上述取消议案外，于 2021 年 3 月 6 日、3 月 27 日和 4 月 14 日公告

　　 的原股东大会通知事项不变。

四、　　取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　 召开日期时间：2021 年 5 月 17 日 9 点 00 分

　 召开地点：中国上海市天潼路 422 号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日

　　　　　　　　　　　 至 2021 年 5 月 17 日

　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

　 原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

1　　　 关于上海电气集团股份有限公司修订公司　　　　　　　　　√

　　　　章程的预案

累积投票议案

2.00　　关于选举干频先生为公司董事的议案　　　　　　　 应选董事（1）人

2.01　　干频　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

　 以上公司临时股东大会审议表决的第 1 项议案已经公司董事会五届四十七次

　 会议审议通过，第 2 项议案已经公司董事会五届四十九次会议审议通过。相

　 关议案的具体内容已分别于 2021 年 3 月 6 日、2021 年 4 月 13 日刊载于上海

　 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第 1 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 12 日

附件 1：授权委托书

　　　　　　　　　　　　　　授权委托书

上海电气集团股份有限公司：

　　　兹委托　　　　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2021

年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号　　 非累积投票议案名称　　　　　　　　　 同意　　　 反对　　　　弃权

1　　　　关于上海电气集团股份有限公司修订

　　　　 公司章程的预案

序号　　 累积投票议案名称　　　　　　　

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