永艺股份：永艺家具股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

永艺家具股份有限公司

2020年年度股东大会

　　会 议 资 料

　　 二�二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　目　　　　录

2020 年年度股东大会会议议程 …………………………………. 1

2020 年年度股东大会会议须知 …………………………………. 4

2020 年年度股东大会会议议案 …………………………………. 6

议案一: 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 ……………………. 6

议案二: 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 …………………… 14

议案三: 关于 2020 年年度报告及摘要的议案 …………………….. 18

议案四: 关于 2020 年度财务决算报告的议案 …………………….. 19

议案五: 关于 2020 年度利润分配方案的议案 …………………….. 25

议案六: 关于 2021 年度外汇交易计划的议案 …………………….. 26

议案七: 关于 2021 年抵质押融资额度的议案 …………………….. 29

议案八: 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 …………….. 30

议案九: 关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案 …………………. 31

议案十: 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案 …………. 34

议案十一: 关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案 ……….. 36

议案十二: 关于核定公司对外担保全年额度的议案 ………………… 38

议案十三: 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案 ……………………………………………………… 39

议案十四: 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 ………… 44

议案十五: 关于开展应收账款保理业务的议案 ……………………. 45

永艺家具股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021年5月20日下午14:00开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

签到时间：2021年5月20日下午13:00-14:00

现场会议地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号公司三楼培训室

大会主持人：董事长张加勇先生

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

　　　1、与会人员签到，领取会议资料，股东及股东代理人同时递交身份证明材料并

领取《表决票》；

　　　2、大会主持人宣布股东大会会议开始；

　　　3、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有

的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的

其他人员；

　　　4、推选现场会议的计票人和监票人；

　　　5、宣读大会会议须知。

二、会议议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

　　 序号　　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

1　　　　　关于 2020 年度董事会工作报告的议案　　　　　　　　　　 √

2　　　　　关于 2020 年度监事会工作报告的议案　　　　　　　　　　 √

3　　　　　关于 2020 年年度报告及摘要的议案　　　　　　　　　　　 √

4　　　　　关于 2020 年度财务决算报告的议案　　　　　　　　　　　 √

5　　　　　关于 2020 年度利润分配方案的议案　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

永艺家具股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

6　　　　 关于 2021 年度外汇交易计划的议案　　　　　　　　　　　　　√

7　　　　 关于 2021 年抵质押融资额度的议案　　　　　　　　　　　　　√

8　　　　 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案　　　　　　　　　√

9　　　　 关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案　　　　　　　　　　　√

10　　　　关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案　　　　　　　√

11　　　　关于使用暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案　　　　　　　√

12　　　　关于核定公司对外担保全年额度的议案　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充

13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 流动资金的议案

14　　　　关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案　　　　　　　　√

15　　　　关于开展应收账款保理业务的议案　　　　　　　　　　　　　　√

　　　注：本次会议还将听取《永艺家具股份有限公司2020年

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