*ST明科：2020年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　 * ST 明科 2020 年年度股东大会会议资料

包头明天科技股份有限公司

　2020 年年度股东大会

　　　 会议资料

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　　　　2021 年 5 月

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　　　　　　　2020 年年度股东大会议程

　　会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　现场会议时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午：14:00

　　网络投票时间：2021 年 5 月 19 日（星期三），采用上海证券交易所网络投

票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，

即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　现场会议地点：公司二楼会议室

一、宣布参加本次现场会议的股东代表人数，持股数量及占总股本比例；

二、 会议审议议案：

　　1、审议公司《2020 年年度报告及摘要》

　　2、审议公司《2020 年度董事会工作报告》

　　3、审议公司《2020 年度监事会工作报告》

　　4、审议公司《2020 年度财务决算报告》

　　5、审议公司《2020 年度利润分配预案》

　　6、审议公司《2020 年度独立董事述职报告》

　　7、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》

　　8、审议公司《关于授权董事会办理公司部分土地征收相关事项的议案》

三、各位股东及参会代表对上述议题审议讨论；

四、对上述审议事项以记名方式进行投票表决；

五、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有

限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

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六、复会，宣布表决结果，形成大会决议；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、参会董事及股东代表在大会决议、会议记录上签名；

九、宣布大会结束。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二 0 二一年五月十九日

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[议案一]

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　　　　　　关于 2020 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

　　根据《证券法》第 68 条规定及上交所《关于做好主板上市公司 2020 年年度

报告披露工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2

号�D�D年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》

（2020 年修订）的有关要求，公司董事会在大信会计师事务所（特殊普通合伙）

提供的财务审计报告的基础上，本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准

确、完整地编制了《2020 年年度报告及摘要》。

　　以上议案请各位股东及股东代表予以审议。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二 0 二一年五月十九日

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[议案二]

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　　　　　　　　　2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

　　2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》

等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东

负责的精神,认真履行股东大会赋予的各项职责,规范运作,科学决策,积极推动

公司各项业务发展,有效地保障了公司和股东的利益。现将 2020 年度工作情况报

告如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　根据包头市政府《关于印发包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方

案的通知》、《包头市人民政府关于加快推进主城区“三片两线”环境综合整治工

作的若干意见》（包府发【2012】68 号）文件要求，2011 年公司全部化工系统政

策性停产，并对相关资产进行合理处置，进行产业结构调整，实施产业转型。

　　1、公司目前经营模式主要是利用原有的购销渠道和信息优势，开展化工产

品及其他产品购销业务等，增加公司营业收入，提高公司盈利能力。

　　2、公司所拥有的原生产厂区工业土地，根据包头市政府城市规划，公司土

地所属区域主要以商住为主，已具备土地开发条件。目前已有多家国内知名开发

商有意向在公司所属土地范围内进行开发建设。近些年来，公司配合政府市政工

程所征收的土地每亩单价远远高于公司土地账面单价，公司周边土地开发征收的

价格已远高于市政工程征收价格。目前公司土地所在辖区政府正在积极推动土地

开发建设的前期工作，下一步公司将配合政府加快相关工作进度，同时积极寻求

投资机会和合作方式，争取尽快实现土地价值，提高公司未来投资收益。

　　3、在进入战略转型期之后，公司努力加快推进产业转型工作，积极寻找筛

选、考察论证合适的投资项目。2020 年退市新规出台后，公司管理层研究分析

认为并购重组是化解公司退市风险和解决公司可持续发展问题的最有效途径。目

前公司正在考察并购重组项目，积极推进并购重组工作，争取尽早化解退市风险

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