奥来德：吉林奥来德光电材料股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　二�二一年五月

　　　　　　　　　　　　　　　　目 录

2020 年年度股东大会会议须知 ………………………………….. 3

2020 年年度股东大会会议议程 ………………………………….. 4

2020 年年度股东大会审议议案 ………………………………….. 5

议案一 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 …………………. 5

议案二 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 …………………. 8

议案三 《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》 ………………….. 10

议案四 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 ………………….. 11

议案五 《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》 ………………….. 17

议案六 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》………………… 19

议案七 《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》………………… 20

议案八 《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》………………… 21

议案九 《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》………………… 22

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》

和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：

　　一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核实工作，请被核实者配合。

　　二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东

及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　三、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可

方可发言。会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问。股东及股东代表发

言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。

　　四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代表所提

问题。对于可能泄露公司商业秘密，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或

其指定有关人员有权拒绝回答。

　　五、出席股东大会的股东及股东代表在投票表决时，应当按表决票中每项提

案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表

决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东

按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

　　六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、

公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依

法拒绝其他人员进入会场。

　　七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，与会人

员无特殊原因应在大会结束后离开会场。

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 5 月 18 日 14 点

会议地点：长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗大厦 19 层公司会议室

会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议召集人：董事会

会议主持人：轩景泉董事长

（一）参会人员签到，股东进行登记；

（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代

表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）宣读股东大会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）逐项审议会议各项议案；

（六）与会股东或股东代表发言、提问；

（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决；

（八）休会，统计表决结果；

（九）复会，主持人宣布表决结果；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议文件；

（十二）现场会议结束。

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会审议议案

议案一 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

　　2020 年，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范

性文件的相关规定，从公司和全体股东的利益出发，切实履行股东大会赋予的职

责，以勤勉尽责的态度积极开展各项工作。

　　一、2020 年度公司总体经营情况

　　2020 年，在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司科学安排抗击

疫情，有序推进生产经营各项工作，在疫情冲击下保持稳健的销售业绩，整体实

现营业收入 28353.57 万元，净利润 7191.64 万元。具体工作开展情况如下：

　　1.成功登陆科创板

　　公司于 2020 年 9 月 3 日成功在科创板上市，成为吉林省首家科创板上市公

司，也是国内首家 OLED 终端材料上市公司。

　　2.新产品研发取得重大突破

　　研发方面，全年共进行了 400 余个材料结构的设计开发工作，完成 300 余个

样品的合成制备，其中近 10 支材料的性能相当或好于国外材料，整体研发实力

得到较大提升。专利方面，全年新增专利申请 148 项（含子公司），全年新增授

权专利 28 项。报告期内，公司在原有核心技术基础上，继续加大研发投入，研

发费用共计 5185.48 万元，占营业收入的 18.29%。

　　3.深度开发市场，保证产品质量

　　市场方面，以满足客户需求为原则，加强与客户沟通，及时掌握最新产品信

息和市场需求。蒸发源设备成功中标国内两大蒸发源招标项目。OLED 材料方面，

在保证原有订单基础上，积极进行新产品导入。质量方面，公司高度重视产品质

量和服务，下游客户对公司供应商评级均为优秀。

　　4.项目实施成果丰硕

　　项目方面，重点完成国家发改工信电子信息技术工程项目、上海大张江项目

申报及立项，以及上海市重点技改项目、吉林省科技厅重大专项申报等工作。完

成并获得科技成果评价 6 项。完成两个省级项目验收以及一个市级项目验收。先

后获得中国专利金奖、工信部专精特新小巨人企业、上海最具投资 50 佳企业、

创客中国优胜奖、金山区瞪羚企业、金山区专利示范企业等荣誉，

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