伟创电气：苏州伟创电气科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688698　　　　　 证券简称：伟创电气　　 公告编号：2021-031

　　　　　　　　苏州伟创电气科技股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道凇葭路

1000 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　136,200,425

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　 136,200,425

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75.6669

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　75.6669

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民

共和国公司法》和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

　　会议由公司董事会召集，董事长胡智勇先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中独立董事钟彦儒先生、独立董事唐海燕

女士以视频方式出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　 （%）　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　136,200,425 100.0000　　　　0 0.0000　　　　0 0.0000

2、 议案名称：《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　 弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　 （%）　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　　　136,200,425 100.0000　　　　0 0.0000　　　　0 0.0000

3、 议案名称：《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　　 弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%）　　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　 136,200,425 100.0000　　　　 0 0.0000　　　　　　0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　　 弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　 （%）　　　　　　　（%）

普通股　　　　　　　 136,200,425 100.0000　　　　 0 0.0000　　　　　　0 0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　

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