霍莱沃：2020年度利润分配预案公告

证券代码：688682　　　 证券简称：霍莱沃　　 公告编号：2021-006

　　　　　上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

　　　　　　　　2020 年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承

担法律责任。

　　重要内容提示：

　　　 每股分配比例：每10股派发现金红利8元（含税）。

　　　 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　　 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟

维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情

况。

　　一、利润分配预案内容

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31

日，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”或“霍

莱沃”）期末可供分配利润为 82,090,420.46 元。

　　公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数

分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 2021 年

4 月 29 日，公司总股本 37,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利

29,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表归属于

母公司所有者净利润的比例为 66.03%。如在实施权益分派的股权登记日

前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配

比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司

2020 年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2021 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过

了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案

并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　全体独立董事认为：该利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,

不存在损害中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 3 号――上

市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、

特别是中小股东的合法权益的情形。综上，我们同意公司本次利润分配

预案，并同意该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于 2021 年 4 月 29 日召开第二届监事会第六次会议审议通过了

《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2020 年度利

润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分

考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和

发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东

特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　 （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等

因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。

　 （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通

过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021年4月30日

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