成都先导：成都先导药物开发股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

证券代码：688222　　　　　　　　　　　　　　　　　　证券简称：成都先导

　　　　　　 成都先导药物开发股份有限公司

　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年五月

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　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料目录

2020 年年度股东大会会议须知 …………………………………… 3

2020 年年度股东大会会议议程 …………………………………… 6

2020 年年度股东大会会议议案 …………………………………… 8

议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案…………………… 8

议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案………………….. 15

议案三：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案………………….. 19

议案四：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案……………………. 20

议案五：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案……………………. 28

议案六：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案……………………. 29

议案七：关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案……….. 32

议案八：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案……………………. 33

议案九：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案……………………. 34

议案十：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案……………… 35

听取工作报告：2020 年度独立董事述职报告 ……………………….. 38

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　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议须知

　　 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会

的顺利进行，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《成都先导药物开发股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）及《成都先导药物开发股份有限公司股东大会议事

规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及相关规定，特制定本须知。

　　 一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员

将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签

到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙

人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，公司有

权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议

的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与

现场投票表决。

　　 三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常

秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

　　 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　 五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，

不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东参加股东大会，应认真行

使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常

秩序。

　　 六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议

的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名

单和顺序安排发言。

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　　 现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主

持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；

不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股

东之后。

　　 七、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次

会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及

所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。超出议题范

围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

　　 八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案表

决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒

绝或制止。

　　 九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可

能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人

或其指定的有关人员有权拒绝回答。

　　 十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采

用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股

份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决

议公告。

　　 十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当

查看公告全文…