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*ST盈方：第十一届监事会第十七次会议决议公告

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证券代码：000670　　　　　　 证券简称：*ST 盈方　　　　　　公告编号：2021-038

　　　　　　　　　 盈方微电子股份有限公司

　 第十一届监事会第十七次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会

议通知于 2021 年 4 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2021 年 5 月 8 日在

公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席蒋敏女士主持，

全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，所做的决议合法有效。

　　一、本次会议采用现场表决的方式，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计

机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）是一家具有

证券、期货相关业务资格的审计机构，具有丰富的上市公司审计业务工作经验，

具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。其在为公司提供审计服务的工作

中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允、合理地发表审计意见。为保

持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2021 年度财务及内部

控制审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《拟续聘会计师事务所

的公告》。

　　此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、第十一届监事会第十七次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　盈方微电子股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 11 日

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