国电电力：国电电力2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600795　 证券简称：国电电力　　　　　编号：临 2021-17

债券代码：143642　 债券简称：18 国电 01

债券代码：143662　 债券简称：18 国电 02

债券代码：143716　 债券简称：18 国电 03

债券代码：155522　 债券简称：19 国电 01

债券代码：163327　 债券简称：20 国电 01

债券代码：163551　 债券简称：20 国电 02

　　　　国电电力发展股份有限公司

　　2021 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号

楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　55

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,073,913,758

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　49.4947

　　（四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投

票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和

《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

　　2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；

　　3.公司高管、董事会秘书列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　 1.议案名称：关于申请国电内蒙古晶阳能源有限公司破产清算的

议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　票数　　　　　 比例（%）　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　（%）

　A股　　　 9,071,568,758 99.9741 2,303,900　　　　　　　0.0253　 41,100　　0.0006

　 2.议案名称：关于变更 2020 年第一次以集中竞价交易方式回购公

司股份用途的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　比例

　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　（%）

　 A股　　　9,071,664,058 99.9752 2,249,600　　　　　　　0.0247　　 100　　 0.0001

　　3.00 议案名称：关于 2021 年以集中竞价交易方式回购公司股份

的议案

　　审议结果：通过

　　3.01 议案名称：回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）

　A股　　　9,071,664,058 99.9752 2,249,600　　　　　　　0.0247　　 100　　 0.0001

　 3.02 议案名称：回购股份的种类

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）

　A股　　　9,071,664,058 99.9752 2,249,600　　　　　　　0.0247　　 100　　 0.0001

　 3.03 议案名称：回购股份的方式

　 审议结果：通过

　 表决情况：

　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　票数　　　　　比

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