报 喜 鸟：关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

证券代码：002154　　　　　　　证券简称：报喜鸟　　　公告编号：2021――033

　　　　　　　　　　　　报喜鸟控股股份有限公司

　关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审

议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，现将公司2021年第三

次临时股东大会的相关事项公告如下：

　　　 一、召开会议基本情况

　　　 1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

　　　 2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十二次会议决议召开2021

年第三次临时股东大会。

　　　 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　　 4、会议召开的时间：

　　　 现场会议召开时间：2021年5月27日（星期四）下午14:45

　　　 网络投票时间：

　　　 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年5月27日

9:15―9:25、9:30―11:30 和13:00―15:00；

　　　 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间：2021年5月27日

9:15-15:00期间的任意时间。

　　　 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　　 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年5月20日（星期

四）

　　　 7、出席对象：

　　　 （1）截止2021年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并

参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼

会议室。

　　二、会议审议议题

　　1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

　　　　　 1）发行股票的种类和面值

　　　　　 2）发行方式和时间

　　　　　 3）发行股份的价格及定价原则

　　　　　 4）发行数量及认购对象

　　　　　 5）限售期安排

　　　　　 6）上市地点

　　　　　 7）募集资金数额及用途

　　　　　 8）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

　　　　　 9）本次发行股东大会决议的有效期

　　3、审议《2021 年度非公开发行股票预案》

　　4、审议《2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；

　　5、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

　　6、审议《关于公司与认购对象签订附生效条件的非公开发行股票认购协议

的议案》

　　7、审议《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要

约的议案》；

　　8、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承

诺的议案》

　　9、审议《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

　　10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相

关事宜的议案》

　　　　 相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2021 年 5 月 11 日《证券

时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　　　 上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二

以上通过。上述议案 2、3、5、6、7 涉及关联股东回避表决，相关关联股东应回

避表决。

　　　　 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包

括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，

计票结果将及时公开披露。

　　　　 三、提案编码

　　　　 本次股东大会提案编码如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

100.00　　　　　　 总议案代表以下所有议案　　　　　　　　　　　　　　　　 √

非累积投票提案

1.00　　　　　　　 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》　　　　　　　 √

2.00　　　　　　　 《关于公司非公开发行股票方案的议案》　　　　　　　　　 √

2.01　　　　　　　 发行股票的种类和面值　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.02　　　　　　　 发行方式和时间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.03　　　　　　　 发行股份的价格及定价原则　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.04　　　　　　　 发行数量及认购对象　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.05　　　　　　　 限售期安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.06　　　　　　　 上市地点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.07　　　　　　　 募集资金数额及用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2.08　　　　　　　 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排　　　　　　　　

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