龙津药业：2020年年度股东大会决议公告

股票代码：002750　　　　　　　　 股票简称：龙津药业　　　　　　 公告编号：2021-031

　　　　　　　　　　　　 昆明龙津药业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，并就影响中小投资者利

益的重大事项对中小投资者单独计票。

　　二、 会议召开情况

　　1. 通知公告时间：2021 年 4 月 15 日（公告编号：2021-020）

　　2. 会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

　　3. 会议召开地点：云南省昆明高新区马金铺街道办事处兰茂路 789 号公司办公大楼五

楼会议室

　　4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5. 会议召集人：本公司董事会

　　6. 会议主持人：董事长樊献俄先生

　　7. 股权登记日：2021 年 4 月 28 日

　　8. 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

　　三、 会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 218,989,395 股，占上市公司总股份的

54.6790%。

　　其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 136,449,931 股，占上市公司总股份的

34.0699%。

　　通过网络投票的股东 5 人，代表股份 82,539,464 股，占上市公司总股份的 20.6091%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 171,021 股，占上市公司总股份的 0.0427%。

　　其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

　　通过网络投票的股东 4 人，代表股份 171,021 股，占上市公司总股份的 0.0427%。

　　公司董事会秘书，部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的云南众济律

师事务所律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

　　四、 提案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式审议，全部提案均表决通过，详细表决结果如下：

　　议案 1.00　 关于《2020 年年度报告》全文及摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意 218,855,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9389%；反对 133,721 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0611%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 37,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8102%；反对 133,721 股，占出席

会议中小股东所持股份的 78.1898%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　议案 2.00　 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

　　同意 218,855,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9389%；反对 133,721 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0611%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

　　议案 3.00　 关于《2020 年度财务决算报告》的议案

　　同意 218,855,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9389%；反对 133,721 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0611%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

　　议案 4.00　 关于《2021 年度财务预算报告》的议案

　　同意 218,855,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9389%；反对 133,721 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0611%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

　　议案 5.00　 关于聘任 2021 年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意 218,855,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9389%；反对 133,721 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0611%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 37,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8102%；反对 133,721 股，占出席

会议中小股东所持股份的 78.1898%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%。

　　议案 6.00　 关于 2020 年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　同意 218,823,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9241%；反对 166,221 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0759%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8067%；反对 166,221 股，占出席会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

议中小股东所持股份的 97.1933%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

中小股东所持股份的 0.0000%。

　　议案 7.00　　关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

　　同意 218,855,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9389%；反对 133,721 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0611%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

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