国星光电：广东广信君达律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2020年年度股东大会的见证意见书

　　　　　　　　　　　 广东广信君达律师事务所

　　　　　　　 关于佛山市国星光电股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会的

　　　　　　　　　　　　　见证意见书

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　　　　　　　　　　　　广东广信君达律师事务所

　　　　　　　　关于佛山市国星光电股份有限公司

　　　　　　　　2020 年年度股东大会的见证意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 案件编号：B206005

致：佛山市国星光电股份有限公司

　　根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和其

他有关规范性文件的要求，广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”

或“我方”）惠承佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“贵司”）

委托，指派肖硕彬律师、尤德卫律师参加贵司 2020 年年度股东大会（以

下简称“本次股东大会”）。

　　本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出

席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表见

证意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容

发表意见。本所律师同意将本见证意见书随本次股东大会其他信息披露

资料一并公告。

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）在办理出席会议

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登记手续时向贵司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、

授权委托书、股票账户本等，其真实性应当由股东（或其代理人）自行

负责。

　　本见证意见书仅供见证贵司本次股东大会相关事项的合法性之目的

使用，不得用作任何其他目的。

　　本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管

理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本见证意见

书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了

勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本见证意见所

认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本所律师根据《公司法》、《公司章程》的要求，按照律师行业公

认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的

有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，

出具见证意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　（一）本次股东大会的召集

　　2021 年 4 月 16 日，贵司第五届董事会第八次会议审议通过了《关

于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，将第五届董事会第六次会议、

第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议以及第五届监事会

第六次会议表决通过的十二个事项提交给本次股东大会审议。

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　　 2021 年 2 月 6 日，贵司通过中国证监会指定的上市公司信息披露平

台巨潮资讯网发布《佛山市国星光电股份有限公司第五届董事会第六次

会议决议公告》、于 2021 年 3 月 6 日发布《佛山市国星光电股份有限公

司第五届董事会第七次会议决议公告》、于 2021 年 4 月 20 日发布《佛

山市国星光电股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》《佛山

市国星光电股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》以及《佛

山市国星光电股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（以

下简称“《通知》”），向全体股东公告了关于召开本次股东大会的会

议通知，《通知》载明会议召开时间、会议召开地点、召开方式、股权

登记日、出席会议人员、投票方式、审议事项等内容。

　　 （二）本次股东大会的召开

　　 本次股东大会于 2021 年 5 月 10 日 15:00 在佛山市禅城区华宝南路

18 号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室召开，会议由

公司董事长王广军主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 10 日 9：15―9：25，9：30―11：

30 和 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2021 年 5 月 10 日 9:15―15:00。经查验，本次股东大会的召开时

间、地点及会议内容与《通知》所载内容一致。本次股东大会采用现场

表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证

券交易所互联网投票系统向公司股东提供了网络投票平台，网络投票的

时间和方式与《通知》所载内容一致。

　　 本所律师认为，本次股东大会的通知及召集、召开程序符合《中华

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人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及相关法律、行政法

规与《公司章程》的规定。

　　 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人资格

　　 （一）本次股东大会的召集人

　　 经查验，本次股东大会由公司第五届董事会提议并召集，符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　 （二）本次股东大会的出席情况

　　 本次股东大会现场出席和网络出席的股东和股东代表共 24 人，代表

有 效 表 决 权 股 份 数 144086231 股 ， 占 公 司 总 股 本 618477169 股 的

23.2969%。具体

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