老板电器：关于回购部分社会公众股份方案的报告书的公告

证券代码：002508　　　　　　证券简称：老板电器　　　　 公告编号：2021-035

　　　　　　　　　　 杭州老板电器股份有限公司

　　 关于公司回购部分社会公众股份方案报告书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

　　1、本次回购方案已经杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）第五届董事会第四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、本次回购经过股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回

购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。

　　3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或

公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《公

司章程》等法律法规的有关规定，公司拟定了回购公司股份的回购报告书，现就

相关情况公告如下：

一、回购股份的目的

　　根据相关法律法规及《公司章程》规定，基于对公司未来发展前景的信心和

对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状

况以及未来的盈利能力等基础上，公司决定拟以自有资金回购公司股份，并用于

实施公司股权激励计划及/或事业合伙人持股计划等，以此完善治理结构，激励

管理团队，确保公司长期稳定发展及股东利益的实现。

二、回购股份的方式和用途

　　本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易

方式回购公司股份。回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划。公司如未能

在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以

注销。

三、回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　结合公司目前的财务状况和经营状况，确定公司本次回购价格为不超过人民

币 50 元/股，未超过董事会本次回购决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，

具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

　　自股东大会审议通过之日起至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公

积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息

之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

四、拟用于回购的资金总额及资金来源

　　公司拟用 1.5-2 亿元人民币实施本次回购，资金来源均为公司自有资金。

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　回购股份的种类为本公司发行的 A 股股票，公司拟用 1.5-2 亿元人民币实施

本次回购，按回购上限价格 50 元/股测算，拟回购股份数量的区间为 300-400

万股，占公司目前总股本约 0.3161%-0.4215%，具体回购股份的数量以回购期满

时实际回购的股份数量为准。

　　自股东大会审议通过之日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积

金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之

日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

六、回购股份的期限

　　本次回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

　　如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完

毕：

　　1、如果在上述期限内回购金额达到 2 亿元人民币，则回购方案实施完毕，

回购期限自该日起提前届满。

　　2、在回购期间内，根据市场情况及股权激励/或事业合伙人持股计划的股份

需要，公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日

起提前届满。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实

施。

七、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

　　按照拟回购金额上限 2 亿元人民币（回购股份数 400 万股）和拟回购金额下

限 1.5 亿元人民币（回购股份数 300 万股）测算，若回购股份全部用于股权激励

及/或事业合伙人持股计划并全部锁定，则预计回购且股份转让后公司总股本及

股本结构变动情况如下：

按照回购金额上限 2 亿元人民币（回购股份数 400 万股）测算

股份性质　　　　　 回购前　　　　　　　　　　回购后

　　　　　　　　　 股份数　　　 比例（%）　　股份数　　　 比例（%）

有限售条件流通股　　 14,123,269　　　　1.48%　 18,123,269　　　　1.90%

无限售条件流通股　 934,900,781　　　　98.52% 934,900,781　　　　98.10%

总股本　　　　　　 949,024,050　　　100.00% 953,024,050　　　 100.00%

按照拟回购金额下限 1.5 亿元人民币（回购股份数 300 万股）测算

股份性质　　　　　 回购前　　　　　　　　　　回购后

　　　　　　　　　 股份数　　　 比例（%）　　股份数　　　 比例（%）

有限售条件流通股　　 14,123,269　　　　1.48%　 17,123,269　　　　1.80%

无限售条件流通股　 934,900,781　　　　98.52% 934,900,781　　　　98.20%

总股本　　　　　　 949,024,050　　　100.00% 952,024,050　　　 100.00%

　　回购股份方案实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为

10%以上，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次股份回购不会影响公

司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全

体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的

承诺

　　截至 2020 年 9 月 30 日，公司总资产约为人民币 118.1 亿元，货币资金约为

人民币 43.02 亿元，归属于上市公司股东的净资产约为人民币 75.13 亿元，公司

资产负债率 35.30%，截至 2020 年 9 月 30 日实现归属上市公司股东的净利润约

为人民币 11.44 亿元。假设此次回购金额按照上限人民币 2 亿元，根据 2020 年

9 月 30 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 1.69%、约占公司归

查看公告全文…