芯原股份：第一届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：688521　　　　　 证券简称：芯原股份　　　　　 公告编号：2022-011

　　　　　　　 芯原微电子（上海）股份有限公司

　　　　　　第一届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

　　芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二

十九次会议通知已于 2022 年 1 月 20 日发出，于 2022 年 1 月 21 日在公司会议室

以电话会议及书面表决的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事 9 人，实

际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。

会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时间不足公司章程期限要求的议

案》

　　同意豁免本次会议的通知期限，认可本次董事会会议的召集、召开和表决程

序合法有效。

　 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定

的首次授予激励对象中有 6 名因从公司离职而不再符合激励对象资格，同意对本

次激励计划首次授予激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行

调整。本次调整后，本次激励计划的首次授予激励对象由 1,105 人调整为 1,099

人，前述 6 名激励对象对应的拟授予限制性股票份额，将根据入职年限、职位重

要性、工作绩效等因素，调整分配至《芯原微电子（上海）股份有限公司 2022 年

限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确定的其他激励对象，

本次激励计划拟授予的限制性股票总量、首次授予限制性股票总量及预留部分限

制性股票总量均保持不变。除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司

2022 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。根据公司 2022 年第

一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

　　董事 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-jin Dai（戴伟进）、施文茜为本次

激励计划的激励对象，对上述议案回避表决。

　　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号 2022-014）。

（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规

定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的

首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 1 月 21 日为本次激励计划的首次授予

日，授予价格为人民币 39 元/股，向 1,099 名激励对象 343.00 万股限制性股票。

　　董事 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-jin Dai（戴伟进）、施文茜为本次

激励计划的激励对象，对上述议案回避表决。

　　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号 2022-013）。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　 芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 22 日

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