阳谷华泰：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300121　　　　　　 证券简称：阳谷华泰　　　　 公告编号：2021-035

　　　　　　　　　 山东阳谷华泰化工股份有限公司

　　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四

次会议决定于 2021 年 5 月 17 日（星期一）召开公司 2020 年年度股东大会，

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 并于 2021

年 4 月 20 日发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 年年度股东大会的议案》，本次股东大会

会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 14:30。

　　网络投票时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所系统

进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30―11:30，下午

13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月

17 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投

票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效

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投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

　　6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 10 日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）于 2021 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下提案：

　　1、《2020 年度董事会工作报告》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、《2020 年度监事会工作报告》

　　3、《2020 年度财务决算报告》

　　4、《2020 年年度报告及其摘要》

　　5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　7、《关于公司董监事 2021 年薪酬的议案》

　　8、《关于修订<公司章程>的议案》

　　9、《关于修订<募集资金管理办法>等制度的议案》

　　10、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　提案 8、提案 10 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)

所持表决权的三分之二以上通过。提案 7 关联股东需回避表决。

　　上述提案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会

议决议审议并通过，议案内容详见 2021 年 4 月 20 日披露于中国证监会创业板指定

信息披露网站上的相关公告及文件。

　　三、提案编码

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　　　　　　　　　　　　　 表 1 本次股东大会提案编码表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　 提案编码　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　　100　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　 √

非累积投票提案

　　　1.00　　　　《2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　√

　　　2.00　　　　《2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　　√

　　　3.00　　　　《2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　　√

　　　4.00　　　　《2020 年年度报告及其摘要》　　　　　　　　　　　　　√

　　　5.00　　　　《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》　　　　　　 √

　　　6.00　　　　《关于续聘会计师事务所的议案》　　　　　　　　　　　 √

　　　7.00　　　　《关于公司董监事 2021 年薪酬的议案》　　　　　　　　 √

　　　8.00　　　　《关于修订<公司章程>的议案》　　　　　　　　　　　　 √

　　　9.00　　　　《关于修订<募集资金管理办法>等制度的议案》　　　　　 √

　　 10.00　　　　《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》　　　　　 √

　　四、现场会议登记等事项

　　1、登记时间：2021 年 5 月 12 日，上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：00

　　2、登记地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰证券部

　　3、登记方式

　　（1）法

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