耐普矿机：关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300818　　　　　 证券简称：耐普矿机　　　　　 公告编号：2021-059

　　　　　　　　　　　江西耐普矿机股份有限公司

　　　　　　 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 10

日召开的第四届董事会第十五次会议决议，公司定于 2021 年 5 月 26 日（星期三）

在公司召开 2021 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了

《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）下午 14:00 开始

　　（2）网络投票时间：2021 年 5 月 26 日

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2021 年 5 月 26 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 26 日上

午 9:15―9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中

重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 21 日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江西省上饶市经济技术开发区兴园大道 52 号耐普矿机行政大

楼 3 楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　　 1、《关于选举公司独立董事的议案》；

　　　 2、《关于修订<公司章程>的议案》；

　　议案 2 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权 2/3 以上通过后方可生效。

　　上述议案已经 2021 年 5 月 10 日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议

通过，相关内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

　　三、议案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　 议案编码　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可以投票

　　　100　　　　 总议案：除累积投票议案外的所有议案　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　 非累积投票议案

　　 1.00　　　　　　　 关于选举公司独立董事的议案　　　　　　　 √

　　 2.00　　　　　　　 关于修订<公司章程>的议案　　　　　　　　 √

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证

原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人

身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有

效持股凭证原件。

　　（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印

件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上

有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（须在 2021 年 5 月 25 日（星

期二）17:00 之前送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公

司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》

（附件 3），以便登记确认（信封需注明“股东大会”字样）。本公司不接受电

话登记。

　　2、登记时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）8:30-17:00。

　　3、登记地点：江西省上饶市经济技术开发区兴园大道 52 号耐普矿机董事会

办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：王磊、邢银龙

　　电话号码：0793-8457210 传真号码：0793-8461088

　　电子邮箱：[email protected]

　　其他事项：本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的

内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议文件；

七、附件

附件 1：《参加

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