华谊兄弟：2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300027　　　　　　 证券简称：华谊兄弟　　　　　　公告编号：2021-050

　　　　　　　　　　　　 华谊兄弟传媒股份有限公司

　　　　　　　　　 2021 年第三次临时股东大会决议公告

　　　 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏

　　　 一、重要提示

　　　 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　　 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

　　　 二、会议召开和出席情况

　　　 1、召开时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）14:30

　　　 2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 15 楼丰联会

馆

　　　 3、召集人：公司董事会

　　　 4、主持人：董事高辉

　　　 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　　 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2021 年 5 月 10 日 9:15 至 9:25；

9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2021 年 5

月 10 日 9:15 至 15:00。

　　　 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规

定。

　　　 三、会议出席情况：

　　　 1、出席的总体情况

　　　 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 19 人，代表股份 833,346,318 股，

占公司股份总数的 29.9845%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人

员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”

共计 14 人，代表股份 2,383,007 股，占公司股份总数的 0.0857%。

　　　 2、现场会议出席情况：

　　参 加 本 次 股 东 大会 现 场 会 议 的股 东 （ 或 委托 代 理 人 ）6 人 ， 代 表股 份

707,027,967 股，占公司股份总数的 25.4395%。

　　3、网络投票情况：

　　参加本次股东大会网络投票的股东 13 人，代表股份 126,318,351 股，占公

司股份总数的 4.5450%。

　　四、议案审议与表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、《关于参股公司股权收益权转让及回购延期以及担保期限延长的议案》

　　表决结果：

　　审议议案 1 时，关联股东予以回避表决，议案 1 的有效表决权股份总数为

127,235,488 股。

　　同意 127,152,591 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9348%；反对 82,897 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权

股份总数的 0.0652%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权

股份总数的 0%。

　　其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市

公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 2,300,110 股，占出席会

议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.8078%；反对 82,897 股，占

出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0652%；弃权 0 股，占

出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0%。

　　本议案表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具法律意见

书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集

人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事

规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　 六、备查文件

　　 1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；

　　 2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2021 年第三

次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年五月十日

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