物产中大：物产中大2020年年度股东大会会议文件

物产中大集团股份有限公司

WuchanZhongda Group Co., Ltd.

　 股票简称:物产中大　 股票代码:600704

　　　 2020 年年度股东大会

　　　　　　　 会议文件

　　　二�二一年五月十八日杭州

物产中大集团股份有限公司　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议文件

　　　　　　　　　　　　　　　　目录

会议议程…………………………………………………… 3

会议须知…………………………………………………… 4

议案一、关于选举公司监事的议案……………………………….. 5

议案二、2020 年度董事会工作报告 ………………………………. 7

议案三、2020 年度监事会工作报告 ……………………………… 13

议案四、2020 年年度报告及摘要 ……………………………….. 17

议案五、2020 年度财务决算报告 ……………………………….. 18

议案六、2020 年度利润分配议案 ……………………………….. 21

议案七、关于续聘会计师事务所的议案…………………………… 22

议案八、关于公司对外担保额度和审批权限的议案………………….. 25

议案九、公司 2020 年度董监事薪酬的议案………………………… 52

议案十、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 . 53

议案十一、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　 ……………………………………………………… 103

议案十二、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励

　 计划有关事项的议案……………………………………… 109

议案十三、关于拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案…… 111

2020 年度独立董事述职报告 ………………………………….. 112

授权委托书……………………………………………….. 117

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　　　　　　　　　　　　　　　　会议议程

会议时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 2:00

会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室

主持人：董事长王挺革先生

一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数

二、主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、审议关于选举公司监事的议案

2、审议 2020 年度董事会工作报告

3、审议 2020 年度监事会工作报告

4、审议 2020 年年度报告及摘要

5、审议 2020 年度财务决算报告

6、审议 2020 年度利润分配议案

7、审议关于续聘会计师事务所的议案

8、审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案

9、审议公司 2020 年度董监事薪酬的议案

10、审议关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

11、审议关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

12、审议关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计

划有关事项的议案

13、审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

三、听取公司独立董事 2020 年度述职报告

四、股东、股东代表发言

五、记名投票表决上述议案

六、表决结果统计

七、主持人宣布表决结果

八、见证律师宣读股东大会见证意见

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　　　　　　　　　　　　　　　会议须知

　　为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证

本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》

及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

　　一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人

员安排入座。

　　二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次大会表决事项相

关。

　　三、本次股东大会会议共审议十三项议案，议案8至议案12为特别决议议案，

需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分

之二以上表决通过。其他议案需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份

总数的二分之一以上通过。

　　四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投

票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并

在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票

无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票；表

决结果由董事长宣布。

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议案一

　　　　　　　　　　　关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

　　公司监事甄建敏因工作调整原因，辞去公司监事职务。根据《公司法》《公

司章程》以及中国证监会的有关规定，公司股东提名江建军先生为公司监事

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