江山股份：江山股份2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600389　　　　　　证券简称：江山股份　　 公告编号：2021-027

　　　　　　　　南通江山农药化工股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

(二)　　　股东大会召开的地点：南通文景国际大酒店（江苏省南通市崇川区世纪

　 大道 55 号）

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　 175,345,313

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59.0388

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长薛健先生主持，会议采

用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(五)　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事陈吉良先生、独立董事赵伟建先生、张

　 利军先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄培丰先生、严林女士因工作原因未能

　 出席本次股东大会；

3、董事会秘书、部分高管出席了本次股东大会。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　 175,345,313 100.0000　　　　　　　0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　 175,345,313 100.0000　　　　　　　0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　 175,345,313 100.0000　　　　　　　0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　 175,345,313 100.0000　　　　　　　0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　175,345,313 100.0000　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

6、 关于公司 2020 年日常关联交易的议案

6.01、议案名称：关于与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例　

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