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中原环保：第八届董事会第四十一次会议决议公告

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证券代码：000544　　　　　　　证券简称：中原环保　　　　　　公告编号：2021-32

　　　　　　　　　　　　 中原环保股份有限公司

　　　　　第八届董事会第四十一次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 1.通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2021 年 4 月 30 日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、

监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第四十一次

会议的通知。

　　 2.召开时间：2021 年 5 月 10 日下午 14:00

　　 3.会议地点：公司本部会议室

　　 4.会议方式：现场方式

　　 5.出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

　　 6.主持人：董事长李建平先生

　　 7.列席人员：公司全体监事、高级管理人员。

　　 8.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

　　 二、董事会会议审议情况

　　 1.通过《关于投资建设太康县引江济淮配套工程 PPP 项目并

成立项目公司的议案》；

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2.通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3.通过《关于拟注册发行中期票据、超短期融资券的议案》；

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

4.通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

5.通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

以上第 3、4 项议案须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　 中原环保股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年五月十一日

查看公告全文…

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